Внимание! Приглашаем вас посетить наш новый сайт: www.gloffs.net

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка gmail.com)

тел: +7 923 616 0718; +7 913 433 5198; Viber 7 9236160718, Whatsapp 7 9236160718;  Skype: gloffs, gloffs2

Иностранные офшорные компании

Уникально низкие цены на регистрацию компаний и открытие банковских счетов. Нигде в рунете аналогичных цен нет!

1. Экономичный механизм: Белиз или Сейшелы + счет в Прибалтике или в другом среднем банке

не более $800-900 первоначально и $300-400 в год

Несмотря на сильный офшорный имидж Панамы, Белиза и Сейшелов данный механизм вполне позволяет проводить через офшорную компанию базовые операции по экспорту-импорту, включая, конечно, оформление активов и ценностей, т.е. данный механизм лучше всего приспособлен для холдинговых функций, а также для тех, кто занимается электронной коммерцией (Интернет-магазины) т.к. для них юрисдикция регистрации компании не имеет никакого значения.

Внимание! С недавних пор банки стали требовать с каждой компании, чтобы она каждый год предоставляла банку апостилированный сертификат good standing, стоимость которого составляет около $350-450. Соответственно, к великому огорчению всех нас ежегодные расходы по поддержанию корпоративного счета возрастают на эту величину. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

2. Стандартный импортно-экспортный механизм: BVI или Гибралтар + счет в Прибалтике либо в более престижном Европейском банке 

от $1300 до $1600 первоначально и $600-700 в год

Данный механизм больше подходит для компаний, регулярно занимающихся проведением экспортно-импортных операций, которым в силу специфики их бизнеса, а именно, заключения контрактов с Западными партнерами приходится учитывать, что у тех при заключении контрактов с офшорными компаниями, зарегистрированными в таких сильно пахнущих офшором странах, как Панама, могут возникнуть проблемы с налоговыми органами.

Внимание! С недавних пор банки стали требовать с каждой компании, чтобы она каждый год предоставляла банку апостилированный сертификат good standing, стоимость которого составляет около $350-450. Соответственно, к великому огорчению всех нас ежегодные расходы по поддержанию корпоративного счета возрастают на эту величину. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

3. Респектабельный импортно-экспортный механизм: Англия (Ltd или LLP) + офшорная компания 

около $1300-1500 первоначально и $1000-2000 в год

Этот механизм может заинтересовать тех, кто серьезно занимается импортом-экспортом т.к. для компаний, которые постоянно находятся у всех на виду, становится важным избегать каких-либо контактов с обычными офшорными компаниями. Подробности смотрите здесь и здесь.

В последнее время банки стали требовать с компании клиента, чтобы она каждый год предоставляла банку апостилированный сертификат good standing, стоимость которого составляет около $250-300. Соответственно, к великому огорчению всех нас ежегодные расходы по поддержанию корпоративного счета возрастают на эту величину. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

К счастью, некоторые банки такие как Риетуму уже не требуют сертификат good standing для Английской компании, т.к. они научились проверять информацию об активном статусе компании прямо на государственном регистрационном сайте Companies House.

Внимание!  В последнее время становится очень модным вместо Английских LLP использовать Шотландские LP. Основное преимущество Шотландской LP состоит в том, что она не должна сдавать ежегодные статистические отчеты в Companies House, что делает ее более удобной по сравнению с Английской LLP, которое должно сдавать такие отчеты каждый год. Но к сожалению, в каждом плюсе есть свой минус. Недавно мы поимели много головной боли с такой Шотландской LP Несмотря на то, что она, казалось бы, лучше и выгоднее Английской LLP. Дело в том, что как-то нам нужно было поменять наименования партнеров в LP и при этом банк при открытии счета на эту LP потребовал нас представить сертификат good standing с полной информацией о структуре LP. Так вот когда мы заказали требуемый сертификат good standing, оказалось, что наименования партнеров в LP Companies House  изменены не были и наш клиент зря потратил деньги на получение и апостилирование сертификата.  В Английской LLP очень просто поменять партнера компании буквально в течение 20 минут  просто убрав с должности старого партнера и поставив нового партнера через сайт Companies House. В Шотландской LP партнера так просто не поменяешь. Вам придется заполнять бумажную форму и высылать ее в Companies House в Шотландии, после чего ждать около 3-х недель, когда изменения вступят в силу.

Более того, проверить статус Шотландской LP через сайт Companies House невозможно. Поэтому вам придется тратить дополнительные деньги на заказ сертификата good standing и его апостилирование, что стоит существенно дороже, чем сдача статистического отчета (annual return) Английской LLP. .

Внимание! С 1 июня 2016 года в Англии появился закон, обязывающий все Английские юридические лица раскрывать сведения о своих бенефициарах. Эта информация передается в государственный реестр компаний и открыта широкой публике без каких-либо ограничений. Т.е. если вы открыли в Англии компанию и используете номинальный сервис, то теперь вы обязаны передать Английским государственным органам информацию о бенефициарах вашей компании. К счастью, здесь есть 2 интересных обстоятельства:

1. В виду того, что Шотландские LP никогда не сдавали регистрационным органам ежегодный статистический отчет, то обязанность публично раскрывать сведения о бенефициаре у Шотландской LP не возникает. Можно сказать, что это маленький секрет, который Английские юристы оставили для своих клиентов.

2. Несмотря на то, что Английские компании обязаны раскрывать регистрационным органам Англии конфиденциальную информацию о своих бенефициарах, после нескольких удачных экспериментов мы нашли способ сохранить в тайне информацию о реальных бенефициарах таких компаний. Поэтому если у вас есть такая компания и вы собрались ее закрывать или выкидывать, то не торопитесь это делать. Вполне возможно, что вашему горю можно еще помочь          

Для тех, кто опасается инициативы Путина по деофшоризации России, приглашаем ознакомиться с новым предложением по использованию компаний, открытых в США со счетом в банке США.

Обратите также внимание на новое предложение по использованию Американской компании со счетом в банке США 

4. Дорогостоящий механизм для нейтрализации двойного налогообложения: компания на Кипре 

около $2500 первоначально и до $2000 в год

В некоторых случаях требуется создание механизма, который позволяет использовать соглашения об избежании двойного налогообложения. Внимание: создание таких механизмов всегда сопровождается повышенными расходами и, кроме того, зачастую такие механизмы создаются для клиентов, которые думают, что такой механизм им нужен, в то время как в действительности от него может быть никакого толку. Подробности смотрите здесь

        

           5. Инофирма вместо фирмы-однодневки.

$100 в год

При проведении хозяйственных операций на территории России у предпринимателей постоянно возникают проблемы с оформлением товара на фирму-однодневку, которые состоят не только в том, что налоговые органы могут в любой момент отказать в вычете НДС, полученного от такой фирмы, но и в том, что в случае оформления товара на фирму-однодневку во время проведения обыска склада или машин с грузом, органы милиции, пробив фирму по компьютеру и выяснив, что она давно уже не сдает отчеты и не платит налоги, могут запросто конфисковать груз до появления директора фирмы, который, естественно, появляться в органах не собирается. Читать далее...

Если вас интересует подробная стоимость регистрации офшорных компаний, то наш прайс-лист находится здесь.

Законно ли открытие офшорных компаний?

Известно, что вплоть до 1 июля 2001г. ЦБ России запрещал гражданам России открывать за рубежом офшорные компании и банковские счета, не получив на это у него разрешения.

Начиная с 1 июля 2001г. политика правительства Российской Федерации по отношению к своим гражданам несколько изменилась. Теперь согласно изменениям, появившимся в законе о валютном контроле и регулировании, без ограничений осуществляются следующие валютные операции:"

переводы физическим лицом резидентом иностранной валюты в Российскую Федерацию и из Российской Федерации на сумму, не превышающую 75 тысяч долларов США, осуществляемые в течение календарного года в целях "приобретения физическим лицом резидентом прав на ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, или в целях реализации физическим лицом резидентом принадлежащих ему прав на указанные ценные бумаги.
Указанные переводы осуществляются физическим лицом резидентом через счет в уполномоченном банке, порядок открытия и ведения которого определяется законодательством Российской Федерации. При переводе физическим лицом резидентом иностранной валюты для приобретения прав на ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, указанное лицо и уполномоченный банк, через который был совершен указанный перевод, обязаны в течение 10 рабочих дней с даты осуществления такого перевода уведомить о состоявшемся переводе налоговый орган по месту учета осуществившего этот перевод физического лица резидента, приложив банковские выписки по указанному счету.";

Благодаря этому значительному изменению граждане, являющиеся налоговыми резидентами России, т.е. лица, постоянно проживающие на территории РФ, получили право приобретать акции иностранных компаний. Сюда же можно отнести акции офшорных компаний, из чего можно сделать вывод, что приобретение иностранной офшорной компании посредством приобретения ее акций стало совершенно законным предприятием.

Однако, из этого разрешения не следует, что теперь можно расслабиться и спокойно открывать иностранные офшорные компании и банковские счета и таким образом уклоняться от выплаты Российских налогов. Такой вывод делать нельзя ни в коем случае. Если Российский гражданин приобрел акции офшорной компании, то он будет получать дивиденды с этих акций, которые подлежат обложению подоходным налогом с физических лиц. Конечно, при правильном оформлении документов можно установить размер выплаты дивидендов на минимальном уровне и, таким образом, минимизировать уровень возникающего подоходного налога. Однако, представьте себе ситуацию, когда вы являетесь единственным акционером какой-либо офшорной компании и налоговые органы об этом знают. В этом случае при установлении минимальной ставки дивидендов, с которой вам выплачиваются дивиденды, налоговые органы могут попросить вас предоставить договора и контракты, заключенные вашей компанией. Раз вы являетесь единственным ее владельцем, то директор компании обязан по первому же вашему распоряжению предоставить вам эти документы. В связи с этим нам кажется, что наиболее разумным выходом из этого положения является приобретение статуса акционера, которому принадлежит менее 50% акций офшорной компании. Тогда можно заявить налоговым органам, что вы не обладаете абсолютными правами на прибыль компании и ваше распоряжение о предоставлении документации компании может быть не исполнено директором этой компании. Естественно ни в коем случае нельзя раскрывать налоговым органам тот факт, что директор компании имеет номинальный статус и может быть вами уволен со своего поста по вашему первому распоряжению, а также то обстоятельство, что другой акционер компании, которому принадлежат более 50% акций вашей офшорной компании, также имеет номинальный статус и всего лишь взял эти акции в траст. Поэтому нужно побеспокоиться о безопасности трастового договора с номинальным акционером и неподписанного бланка увольнения директора.

Кроме того, нельзя забывать о том обстоятельстве, что если вы расслабитесь и станете акционером иностранной офшорной компании (даже если вам принадлежит менее 50% акций этой компании), ведущей активную торговую деятельность на территории России, то в случае принадлежности вам какой-либо Российской компании, с которой эта иностранная компания заключала контракты и договора, налоговые органы могут в любой момент заново пересчитать налоговую обязанность, возникающую у Российской компании, т.к. налицо сделка между взаимосвязанными компаниями, т.е. компаниями, принадлежащими одному лицу.

Это же правило особенно актуально для Кипрских компаний в виду наличия в соглашении об избежании двойного налогообложения между Кипром и Россией некоторых неприятных моментов. Подробнее об этом вопросе можно узнать из нашей книги.

Несмотря на все эти моменты наша компания конструирует эффективные офшорные схемы работы для Российских предпринимателей с учетом положений Российского налогового и валютного законодательства, а также опасностей, которые подстерегают Российских владельцев офшорных компаний за рубежом.

Например, рекомендуем вам ознакомиться с тем, как избежать офшорного имиджа офшорной компании.

Внимание! Недавно мы разработали механизм по регистрации и использованию Английских холдинговых компаний для тех, кто хотел бы реинвестировать денежные средства через компанию, лишенную офшорного имиджа. Об этом механизме можно прочитать здесь. Также имеется возможность открыть престижное Английское  партнерство с ограниченной ответственностью.

Предлагаем вам ознакомиться с новым проектом Коллективный Офшор на Кипре.

Деофшоризация

Президент России подписал закон, которым предусматривается внесение в НК РФ положений, касающихся налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций. Этот закон наносит массированный удар по владельцам офшорных компаний и офшорных схем работы.

Если изложить его коротко, то с 1 января 2015 года появляется новый термин "Контролируемые Иностранные Компании" (КИК), под которым понимается зарубежная (офшорная) компания, которая прямо или косвенно управляется бенефициаром, который является налоговым резидентом РФ (контролирующим лицом)

Контролирующим признается физическое или юридическое лицо, доля участия которого в иностранной организации составит в 2015 году более 50%, с 2016 года - 25% Для российских резидентов, в совместном владении которых находится более 50% контролируемой иностранной организации, индивидуальный порог составит 10%.

Прибылью КИК является прибыль этой иностранной компании, уменьшенная на величину выплаченных этой компанией дивидендов.
Такая прибыль будет приравниваться к прибыли, фактически полученной контролирующим лицом, и будет облагаться налогом на прибыль/НДФЛ в России, если размер прибыли КИК в 2015 году составит 50 млн. руб. (в 2016 году – 30 млн. руб., с 2017 года – будет превышать 10 млн. руб.).

Ставка налога на прибыль составит 20%, НДФЛ – 13%.

Что касается ответственности, то законом устанавливается налоговая ответственность за неуплату или неполную уплату контролирующим лицом сумм налога в результате невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании. Штраф за такое нарушение составит 20% суммы неуплаченного налога, но не менее 100 тыс. руб.

Россия может признаваться местом фактического управления с учетом следующих трех ключевых критериев:

Как видите, Минфин России провел большую и скрупулезную работу по созданию закона. который должен навести порядок в использовании офшоров Российским бизнесом.

Если вы ищите дополнительную информацию на тему деофшоризации, то рекомендуем изучить следующую статью на другом сайте. Автор этого материала не имеет к нам никакого отношения, но нам понравилось изложение материала автором статьи. Поэтому с удовольствием ее прочитали и рекомендуем к прочтению другим.

Однако, самый главный вопрос состоит в том: как же обойти деофшоризацию?

В процессе анализа закона о КИК мы выявили 2 способа, позволяющие изменить структуру компании таким образом, чтобы контролирующие органы не могли признать вашу компанию контролируемой иностранной компанией. Самое интересное состоит в том, что оба эти способа не требуют соблюдения правил хранения и работы с конфиденциальными документами. Если документы на иностранную компанию у вас найдут во время обыска, то вам ничего не будет, т.к. документы будут являться только косвенным доказательством того, что вы занимаетесь темными делишками, но не более того. Однако, надо иметь в виду, что оба эти способа предполагают создание еще одной структуры и трастового договора. Поэтому если во время обыска у вас найдут еще и эти документы, то это будет нежелательное развитие событий.

С другой стороны, мы уверены на 100%, что любой другой "законный" способ, который вам могут предложить консультанты для обхода закона о КИК, не сохранит вашу конфиденциальность на 100% и в любом случае приведет к существенным финансовым потерям, т.к. такой способ предполагает раскрытие вашей офшорной структуры контролирующим органам, где  вам придется выплачивать налоги. 

Мы не можем раскрывать информацию об этих двух вариантах по нескольким причинам хотя бы потому что этот сайт могут читать и контролирующие органы. Однако, готовы бесплатно предоставить информацию всем нашим клиентам, а также помочь им в выстраивании схемы. Поэтому если вы хотите узнать, что это за способы, то становитесь нашими клиентами. :) 

Закон о КИК содержит в себе ряд интересных дыр, которые становятся видными после вдумчивого его анализа. Судите сами.

Предполагается, что владелец КИК компании сам себя сдаст, предоставив налоговым органам финансовую отчетность по своей компании. При этом в законе очень туманно написано о том, как это будет делаться. Предполагается, что финансовая отчетность будет заверена аудиторской компанией. Каким образом обычно это делается? Владелец счета компании передает бухгалтеру или аудитору выписки со счета компании, на основании которых делается финансовый отчет. Но каким образом и кто будет проверять, все ли банковские выписки были переданы бухгалтеру или аудитору?  Ведь бухгалтер не имеет доступа к счету. При открытии счета распорядитель счета вносится в карточку образцов подписей и больше там никого нет. Никто кроме распорядителя счета не имеет права управлять счетом. Значит владелец КИК компании имеет возможность занизить прибыль, которую получила его компания, во сколько угодно раз. Проводить встречную проверку с другими контрагентами, которые находятся в иностранной юрисдикции, у налоговых органов РФ нет никакой возможности и они вынуждены верить на слово.

Далее, у КИК компании может быть не один, а несколько банковских счетов. Поэтому он имеет возможность показать движение только по одному счету, а информацию о наличии других счетов скрыть. Налоговые органы никак не смогут это проверить, т.к. иностранные банки не обязаны уведомлять налоговые органы о факте открытия счета.. Еще один гол в пользу владельца офшора.

Идем дальше. Никто не мешает владельцу КИК компании открыть еще одну компанию в другой юрисдикции, которая точно не раскрывает данные о бенефициарах налоговым органам РФ, и также открыть ей банковский счет. Либо он может открыть эту компанию на других лиц. Далее, эта компания начинает вступать во взаимодействие с КИК компанией таким образом, что вся прибыль будет отсасываться в пользу этой компании. В результате, мы имеем значительное занижение прибыли КИК компании, что нам и нужно. Опять ни о каких встречных проверках не может быть и речи И еще один гол в пользу владельца офшора.

Действительно не так страшен черт, как его малюют.     

В последнее время мы стали часто сталкиваться с мнением некоторых неосведомленных людей, которые оказываются неустойчивыми к пропаганде Кремля на первом канале. В частности, нам было сказано о том, что Путин сказал по ТВ, что теперь каждый человек, у которого есть зарубежный счет, никуда не скроется от правосудия и с этого счета ему обязательно придется заплатить налоги. Это ошибочное мнение, которое  в основном формируется у людей, которые познают мир через пропаганду Российского ТВ.

Действительно, все шло к этому несколько лет тому назад, но как только на Украине начали происходить всем знакомые нам события, ситуация резко изменилась. Запад применяет санкции к существующему в России режиму, а не ко всем людям РФ. Т.е. санкции, прежде всего, направлены против олигархов, которые поддерживают режим Путина,.а также представителей власти. Главная цель Запада - свергнуть режим Путина и путем оранжевой революции привести к власти в России такого правителя (типа Порошенко), который будет лизать Обаме задницу.

Но с другой стороны, давайте взглянем на следующую таблицу, показывающую список стран, которые владеют казначейскими обязательствами США. Из этой таблицы видно, что несмотря на санкции начиная с апреля 2015 года Россия опять начинает увеличивать сумму резервного фонда, которая вкладывается в Казначейские обязательства США. Т.е. получается, что с одной стороны между США и Россией происходит процесс ухудшения отношений, а с другой Путин как ни в чем не бывало продолжает кредитовать правительство США на сумму почти 90 млрд. долларов! При этом по этим валютным резервам США выплачивают очень смешные доли процента. Иными словами, вместо того, чтобы выдавать доступные кредиты Российским предприятиям под низкий процент, все эти деньги переводятся в доллары и передаются Вашингтону под доли процента, а Российские предприятия вынуждены брать кредиты в Российских банках под грабительский процент. Как это назвать? Измена? Предательство? А если Вашингтон придумает предлог и вообще не вернет России эти деньги? Отсюда можно сделать единственный вывод:

Все, что обрушивается на нас с экранов телевизоров и СМИ, является самой обычной Кремлевской пропагандой, а деофшоризация - это только способ, с помощью которого правительство России пытается пощипать  олигархов и тех, кто сумел вывести свои активы в иностранные юрисдикции. Но в реальности, Вашингтонский обком до сих пор функционирует и Кремлевская элита с ним считается. Поэтому, надо искать ответ на вопрос, что о деофшоризации думают в Вашингтоне, а не в Москве. .  

Мы так понимаем, что в настоящее время бизнесмены России с точки зрения Вашингтона как бы поделились на два лагеря: те, которые поддерживают режим Путина, и те, которые не имеют к нему никакого отношения. Так вот, бояться лишиться своих активов должны именно первые, а не вторые.

Самый важный момент, которого не понимают неосведомленные люди, смотрящие ТВ России, состоит в том, что почти все офшорные центры (за исключением Гонконга и может быть Сингапура) находятся под управлением США и Англии. Поэтому, у Кремля нет абсолютно никаких шансов договориться с этими офшорными центрами об обмене информацией. Соответственно, все эти громкие заявления власти о проводимой ими политики деофшоризации - самое обычное пустословие.

Давайте возьмем, к примеру, поведение Прибалтов, которые являются вассалами США и Европы. Они стали сдавать властям РФ всех своих клиентов из РФ? Ничего подобного. А вы думаете, что они проводят самостоятельную политику? Нет конечно. Они получили четкие инструкции из Вашингтона. Так что, дядя Сэм не имеет ничего против того, чтобы бизнесмены России уклонялись от уплаты налогов и чтобы Кремль никак не смог их за это наказать.

Единственная юрисдикция, которая вызывает у нас сомнения, это Кипр, который имеет с Россией слишком тесные экономические связи. Поэтому открытие Кипрских компаний - не совсем благоразумное решение для тех, кто опасается последствий деофшоризации. Но что касается открытия счетов в Латвии, Швейцарии и прочих странах (за исключением Гонконга, т.к. Гонконг управляется Китаем, который является стратегическим партнером России) то шансы того, что власти этих стран сдадут вас Кремлю, равны нулю. 

Но мы хотим вас предостеречь в отношении долларовой пирамиды, которую выстроили США. Несмотря на поднятие доллара США, он поднялся только из-за того, что он пока считается инвесторами более надежным вложением. чем другие Западные валюты, но ведь это не может длиться вечно.. Об этом вопросе можно подробно прочитать вот здесь. 

Внимание!

Недавно на наш вопрос об автоматическом обмене информацией с Латвией мы получили следующий ответ из банка Baltikums:

Договор об обмене информацией между Россией и Латвией Россия подписала. Обмен информацией начнется с 1 января 2018 года. Пока речь идет о счетах, остатки на которых на конец 2017 года, будут составлять не менее 250 тыс. Евро.

Значит отсюда можно сделать вывод о том, что если на вашем счету лежит меньше, чем 250 тыс. Евро, то информация  вашем счете раскрыта не будет. Теперь осталось только узнать, каким образом они будут считать, если, к примеру, у резидента РФ есть несколько счетов, на каждом из которых меньше, чем 250 тыс. евро, но в сумме они составляют больше, чем 250 тыс. Евро.   

Если все так и останется, то из этого можно сделать вывод о том, что не так страшен черт, как его малюют. 

Любопытную информацию мы вычитали про автоматический обмен налоговой информацией, о котором сейчас столько говорят.

Просматривая последние новости закона об амнистии капитала и изменения, внесенные в закон о КИК, наше внимание привлек один любопытный пункт из закона о КИК::

Резидент – учредитель иностранной структуры не признается контролирующим лицом при одновременном соблюдении следующих условий:
- он не вправе получать (прямо или косвенно) прибыль (доход) структуры;
- он не вправе распоряжаться прибылью (доходом) структуры;
- он не сохранил за собой право на имущество, переданное структуре, и не может претендовать на него как на протяжении всего периода существования структуры, так и в
случае ее прекращения (ликвидации);
- он не осуществляет фактический контроль над структурой.

Таким образом, как было ранее анонсировано Минфином РФ, под определение КИК не будут подпадать корпоративные и некорпоративные образования, созданные исключительно в целях защиты и передачи имущества по наследству, в благотворительных целях и т.п. (например, irrevocable trust, foundation).

Как мы знаем, на Западе существует развитая инфраструктура трастовых компаний, которым богатые клиенты передают свое имущество в безотзывной траст с целью дальнейшей передачи имущества клиента его родным и близким, либо иным лицам. При этом, как нам говорят Западные юристы,.существуют респектабельные трастовые фирмы, которым можно доверять т.к. у них солидная репутация. С первого взгляда как будто бы это звучит вполне благозвучно и надежно. Но, нам сразу вспоминается одна из аналитических статей, автор которой утверждает, что в связи с постоянно усиливающимся финансовым кризисом денег на всех не хватит и Западная финансовая элита это хорошо понимает. Поэтому в среде элиты зреет план по переделу собственности, где олигархические акулы собираются пожирать своих меньших, менее удачливых "братьев". При этом и ежу должно быть понятно, что Западная финансовая элита собирается проглотить тех из олигархов России, кто имел неосторожность поверить в незыблемую законность финансовой и юридической инфраструктуры Запада. Так вот, как только мы услышали рекомендации юристов о пользе передачи имущества таким трастовым фирмам, мы сразу вспомнили о планах элиты по изыманию собственности у своих меньших "братьев". Думается, что мировая финансовая элита в курсе всех этих событий и не просто в курсе, а она ими управляет. Поэтому нам кажется, что в ближайшее время на Западе могут быть приняты законы, которые ударят по трастам и в результате получится, что все те, кто доверил свое имущество респектабельной трастовой компании, рискуют оказаться у разбитого корыта.

Поэтому, нам кажется, что вместо трастовых инструментов олигархам России желательно покупать драгоценные металлы и предметы искусства и хранить эти активы вне банковской системы. Только в таком случае они имеют практически все шансы сохранить свои активы, передать их по наследству и не быть сожранными мировой финансовой элитой.

Кстати, уже на протяжении многих столетий многие богатые семьи сумели сохранить свои капиталы только за счет того, что они распределяли их на три части:

В случае революционных событий такому человеку было достаточно просто вовремя покинуть место своего проживания, захватив с собой золото и предметы искусства. Ну а что касается земли, то какое-то время спустя после революционных событий бывший хозяин конфискованной земли или поместья приезжал в страну, где у него было конфискована земля, подавал в суд и как правило получал свое имущество обратно. Вот, секрет выживания элиты на протяжении многих веков.

Очень хорошо отрезвляет голову прочтение блока Максима Калашникова: http://m-kalashnikov.livejournal.com Почитав его блог, начинаешь понимать, что у Кремля нет абсолютно никаких шансов получить информацию о Российских бенефициарах в тех странах, где находятся их банковские счета и компании. Российская элита сама прячет свои деньги от Путина и от своих. Поэтому эта сама элита сделает все, чтобы информация о ее счетах не была раскрыта. Осталось только узнать. в какой стране или странах эта элита прячет свои деньги, и переместить свои активы туда же.

Ответы на каверзные вопросы, которые задают нам клиенты

> Разъясните пожалуйста гарантии меня как покупателя в чистоте приобретаемой или регистрируемой фирмы.
> Если возможно разъясните следующие вопросы:
 
> 1. Как я смогу убедиться в том, что фирма действительно зарегистрирована в нужной юрисдикции?

Эта проблема легко решается с помощью оформления апостиля, т.е. если документы на компанию заверены апостилем, значит фирма действительно открыта и именно там, как написано в документах. При открытии счета в банке банк всегда требует, чтобы документы на компанию были заверены апостилем. Если есть апостиль, то значит документы юридически чистые и не подделаны. Естественно, при необходимости апостиль всегда можно заказать.

> 2. Если фирма продается уже готовая, есть ли гарантии что у неё нет банковских счетов и через неё не оплачивали нелегальные товары?

Готовые фирмы - это компании, которые были открыты несколько месяцев тому назад специально для облегчения быстрого их переоформления на клиентов.
Сейчас эти готовые компании находятся как бы в подвешенном состоянии т.к. они временно оформлены на самих агентов на островах. Регистраторам на островах нет никакого смысла как-то использовать эти фирмы и открывать на них банковские счета, т.к. они занимаются исключительно регистрацией компаний и больше ничем. Зачем им открывать фирму, прогонять через нее нелегальные товары и потом перепродавать фирму, через которую прошли обороты,  клиентам? Ведь для них самих процедура открытия фирмы стоит практически копейки. Зачем им это надо? Это глупо и бестолково.

> 3. можно ли при регистрации изготовить несколько комплектов документов?

Да, технически это возможно. Для того, чтобы быть на 100% уверенным в том, что другого комплекта документов не существует, можно заказать у регистратора так называемый certificate of incumbency, заверенный апостилем, в который по вашей просьбе могут быть внесены все учредители и директора компании. Т.к. данный сертификат выдается государственным органом островов (например BVI или Белиза), то подделать такой документ никак не получится.

> 4. Какая вероятность что номинальный директор не захочет превратиться в реального?

На эту тему рекомендуем вам почитать подраздел "Что такое корпоративный номинальный сервис" чуть ниже на этой же странице.
 

Где должен находиться офис регистратора и чем это чревато?

Тот факт, что у компании Global Offshore Services нет офиса в Москве или где-либо в России не должен вас смущать. Представьте себе какую защиту вам может предоставить один из многочисленных офшорных регистраторов, размещающихся в Москве. Ведь офис любого из них, в котором хранятся данные о ваших делах, в любой момент может посетить кто угодно. На людей, работающих в этом офисе, может быть оказано давление как со стороны государственных органов, так и других заинтересованных лиц.

Возьмите, к примеру, любую контору по регистрации офшорных компаний в Москве. У такой "серьезной" конторы компании есть офис в Москве, через который они осуществляют взаимодействие с клиентами. Представьте себе, насколько эта компания упростила задачу налоговой полиции и других органов по сбору информации об именах клиентов, посещающих офис этой "многоуважаемой" компании. Ведь это же так просто! Надо только поставить несколько "жучков" в офисах этой компании, установить "троянских коней" на ее компьютеры, а перед парадным входом незаметно смонтировать миниатюрную видеокамеру. Для специалистов ничего не стоит установить такую аппаратуру и делается это очень просто. После такого мероприятия люди в погонах будут иметь возможность просматривать фотографии всех людей, входящих и выходящих из офиса компании, а также слушать их "конфиденциальные" разговоры. Сами понимаете, что звонить по телефону в компанию по регистрации офшоров безрассудно, т.к. прослушивать телефонные разговоры еще проще. Если же вы будете связываться с ними по электронной почте, то, опять таки, нельзя быть уверенным в том, что люди в погонах не контролируют почтовую переписку сотрудников этой компании со своими клиентами.

Давайте рассмотрим более подробно деятельность секретарских компаний по регистрации офшоров: 

Регистрация зарубежных офшорных предприятий производится при участии специализированных секретарских компаний. Такие секретарские компании могут располагаться как на территории России, так и за ее пределами. В стандартный набор услуг, предлагаемых данными секретарскими компаниями для своих клиентов, наряду с другими услугами входит и продажа готовых зарубежных предприятий, т. е. уже зарегистрированных на каких-либо лиц и законсервированных зарубежных предприятий («спящие компании»).

Таким образом, данные секретарские компании осуществляют систематическую деятельность по регистрации зарубежных предприятий с последующей их продажей с целью извлечения дохода. В большинстве случаев у секретарских компаний, являющихся резидентами Российской Федерации, отсутствует соответствующая лицензия Центрального банка РФ на проведение данного вида валютных операций, связанных с движением капитала. Фирмы, оказывающие услуги по регистрации офшорных компаний, фактически осуществляют предпринимательскую деятельность по оказанию платных юридических услуг. Данный вид деятельности входит в перечень «Видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия», утвержденный Постановлением правительства РФ от 24 декабря 1994 № 1418.

В соответствии с постановлением правительства РФ «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по оказанию платных юридических услуг» от 15 апреля 1995 № 344 лицензирование данного вида деятельности осуществляют территориальные управления юстиции при администрациях субъектов Российской Федерации. Действия фирм, оказывающих услуги по регистрации офшорных компаний, не обладающих лицензиями данного вида, содержат признаки состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

Т.е. получается следующая ситуация: с одной стороны можно легализоваться и попытаться получить в соответствующих органах лицензию по оказанию платных юридических услуг. Но с другой стороны вполне очевидно, что сразу же после получения такой лицензии в соответствующих органах последние "любезно" попросят нас предоставить им информацию о клиентах, открывших с нашей помощью офшорные компании. Раскрытие списка наших клиентов бюрократам сводит на нет любую деятельность нашей компании по оказанию помощи от ненасытных чиновников и бюрократов. Т.к. мы не способны на такое предательское отношение к нашим клиентам, то мы выбрали второй путь: деятельность по офшорному налоговому планированию исключительно через Интернет, не проходя где-либо каких-либо процедур по лицензированию.

Компания Global Offshore Services разрабатывает индивидуальные схемы работы, полностью учитывающие особенности бизнеса клиента, а не предлагает стандартные офшорные решения. Мы концентрируемся именно на построении схем исходя из деловых интересов и требований клиента и только после этого даем рекомендации касательно того, какие  офшорные компании и структуры наиболее лучше подходят для какой-либо конкретной схемы или проекта.

При открытии иностранных офшорных компаний мы связываемся с нашими коллегами-регистраторами в ведущих офшорных юрисдикциях мира и оформляем заказы на иностранные офшорные компании исходя из потребностей и деловых интересов клиента. Благодаря развитию новейших информационных технологий в настоящее время отпала необходимость  в открытии офиса и наборе квалифицированного персонала для регистрации и администрации офшорных компаний в зарубежных юрисдикциях. Это обстоятельство помогает нам концентрироваться на достижении конкретных задач Российского клиента, передоверив общие вопросы администрации компаний нашим коллегам, разбросанным по разным юрисдикциям мира.

Таким образом, нам удается максимально сократить свои расходы и соответственно расходы нашего клиента. Те предприниматели, которым по роду деятельности требуется иностранная офшорная компания, сталкиваются с проблемой выбора офшорного провайдера, у которого можно купить офшорную компанию. Ведь не всегда требуется приобретение дорогостоящей офшорной компании. Здесь вы найдете полный перечень стоимости открытия офшорных компаний на данный момент.

Прессинг постоянно усиливается

Постоянно усиливающееся давление на офшорные финансовые центры привело к тому, что власти некоторых офшорных юрисдикций, в частности, острова Мэн поставили перед офшорными регистраторами, работающими на территории острова Мэн, требование пройти процедуру лицензирования. Тем компаниям, которые не пройдут эту процедуру, больше не разрешается открывать для своих клиентов офшорные компании. Во время последних переговоров с одной из Английских компаний ее представитель сообщил нам, что теперь перед открытием офшорной компании клиент обязан предоставить им банковскую справку от известного банка и нотариально заверенную ксерокопию паспорта. Иначе компания не будет обслуживать этого клиента. "Хорошо" - сказали мы им: "До свидания. К сожалению мы больше не сможем с вами сотрудничать".

Под давлением OECD и FATF все больше и больше регистраторов офшорных компаний будут вынуждены либо проходить процедуру лицензирования, либо лишиться права обслуживать своих офшорных клиентов. Мы считаем, что эффективной защитой от этих требований может стать полный перенос бизнеса офшорных провайдеров в Интернет таким образом, что веб сайт офшорного провайдера не будет каким-либо образом связан с именем конкретной компании. В виду изложенных обстоятельств мы предполагаем, что достаточно скоро требования лицензирования распространятся на офшорных провайдеров, расположенных в других юрисдикциях. В результате это может ударить рикошетом и по Российским регистраторам, многие их которых в недалеком будущем будут вынуждены требовать от вас банковскую справку и нотариально заверенную копию вашего паспорта.

Интересным образом развиваются события! Читая об этом, начинаешь приходить к выводу о том, что зарубежное давление на офшорных регистраторов оказывается более эффективным и действенным, чем оперативная работа налоговых органов России по выявлению лиц, систематически уклоняющихся от уплаты налогов. Можно представить себе, что скоро налоговые органы США и других Западных стран начнут оказывать Российским коллегам более эффективную и действенную помощь по выявлению таких лиц.

Что касается нашего сайта, то мы заявляем вам со всей уверенностью: нигде никакую регистрацию и какие-либо процедуры лицензирования мы проходить НЕ БУДЕМ и НЕ СОБИРАЕМСЯ. Так что, информация, изложенная на нашем сайте, НЕ ПОДЛЕЖИТ НИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НИ СЕРТИФИКАЦИИ!

Однако, вполне возможно, что в скором будущем какой-либо из наших коллег, с первого взгляда не имеющий к этому сайту никакого отношения, все таки  вынужден будет пройти где-нибудь (только не в России) процедуру регистрации.

Примечание: Здесь вы можете прочитать статью о том, как Белорусские таможенные органы любят находить любые предлоги с целью конфискации товара, проходящего транзитом через республику Беларусь.

Снижение стоимости офшорной компании

Во многих случаях стоимость офшорной компании может быть значительно (до $800 в год) снижена за счет использования Российских номинальных директоров и акционеров. Зачем прибегать к услугам дорогостоящих резидентов острова Сарк, которые традиционно выступают в роли номинальных директоров и акционеров, когда можно использовать любой Российский паспорт? Известно, что украденный или потерянный Российский паспорт можно купить в определенных местах буквально за $10-20. Ну и что из того, что директором вашей офшорной компании является Российский гражданин? Ведь это не вы, а кто-то другой, к которому вы не имеете никакого отношения. Властям офшорной юрисдикции, где зарегистрирована ваша офшорная компания, никакого дела нет до того, что директором и акционером является Российский гражданин, который до того осмелел, что даже не прибегнул к услугам номинальных лиц. Для них самое главное, чтобы компания платила ежегодные взносы и не занималась отмыванием денег.  А что касается налоговой инспекции РФ, то в виду того, что компания находится в другой юрисдикции, они не могут ничего поделать с тем Российским гражданином, который и сам того не зная оказался номинальным директором. Ведь в документах, которые вы или ваше доверенное лицо будет подписывать от его имени, не указывается, где этот товарищ проживает. Более того, не стоит смущаться по поводу использования такого паспорта, т.к. открыв зарубежную офшорную компанию, вы уже нарушили налоговое законодательство РФ. При проведении расследования и вероятном возбуждении против вас уголовного дела по статье 193 УК, этот паспорт может буквально спасти вашу жизнь и свободу, т.к. невозможно будет доказать факт того, что вы являетесь владельцем зарубежного счета.

Учитывая тот факт, что при открытии банковского счета банк в любом случае требует раскрытие имени реального (бенефициарного) владельца компании, использование дорогостоящего номинального директора/акционера вообще лишено какого-либо смысла. Т.е. иными словами если вы даже прибегнете к услугам номинального директора/акционера, банк все равно будет знать ваше реальное имя, конечно если вы не попробуете ввести банк в заблуждение насчет истинной личности реального (фиктивного) владельца. Однако если вы попробуете ввести банк в заблуждение, то вам придется предоставить банку комплект документов, подтверждающих существование фиктивного владельца, что сделать совсем непросто.

Давайте разберем более подробно, каким образом действует механизм номинальных директоров и акционеров. При обращении к услугам одного из офшорных регистраторов, как правило, вам предлагают купить компанию, включающую в себя  следующие услуги:

Регистрация компании

Уставные документы, печать, свидетельство о регистрации

Оплата всех государственных пошлин и сборов

Домициальные услуги, состоящие из следующих составляющих:

Гонорары номинальным директорам и акционерам, состоящие из следующих составляющих:

Открытие корпоративного банковского счета

Львиную часть образующейся стоимости приходится на оплату номинальным директорам и акционерам (до $800 в год). Что же это такое - номинальные директора и акционеры? Какие функции они исполняют?

1. подписывают документы, контракты

2. управляют банковским счетом компании

3. защищают имя реального (бенефициарного) владельца компании от разглашения

Юридически это оформляется следующим образом: номинальный директор, как правило подписывает письмо об увольнении, на котором нет даты, а номинальный акционер подписывает бланк переуступки акций компании, который передается реальному владельцу компании. В результате реальный владелец в любой момент может поставить подпись на письме об увольнении и уволить директора и при необходимости дать юридическую силу бланку о переуступке акций с тем, чтобы распорядиться активами компании по своему усмотрению.

А теперь задайте себе такой вопрос: можно ли те же самые функции совершать без необходимости использования дорогостоящих зарубежных номинальных лиц?

1. Можно ли собственноручно подписывать все документы компании или попросить исполнять эти функции доверенному лицу?

2. Можно ли самостоятельно управлять банковским счетом компании без помощи номинальных лиц?

3. Насколько надежно в таком случае будет защищено ваше имя? 

Нам кажется, что на эти вопросы можно ответить следующим образом:

1. Можно использовать одно или нескольких лиц Российского происхождения (например, ваших знакомых или родных) таким образом, что каждый из них будет отрабатывать подпись фиктивного номинального директора. Каким образом какое-либо третье лицо сможет доказать, что некто Иванов расписывается за мистера Смита? Каким образом об этом может стать кому-либо известно, если об этом будет известно только ему и вам? Каким образом кто-либо сможет доказать, что именно этот гражданин из 100 миллионов граждан России расписывается за мистера Смита?

2. Вы же ведь не позволите кому-либо управлять банковским счетом вашей офшорной компании, когда современная технология позволяет это делать с помощью компьютера, подсоединенного к сети Интернет. Ответ на этот вопрос вам и так ясен.

3. Если вы прибегаете к услугам дорогостоящих иностранных номинальных лиц, то о факте принадлежности компании вам будет знать эта компания, само номинальное лицо и банк, в котором открыт счет компании. Ведь банки при открытии счета требуют раскрытия имени бенефициарного владельца компании и они требуют не только это, но также и представление банковской справки на бенефициарного владельца. Подробнее о такой справке смотрите в разделе "Банковские счета". При использовании же фиктивного или Российского номинального лица ваше имя вообще никто не знает, даже офшорный регистратор, который согласно закону должен это знать. Само собой разумеется, что при таком раскладе и номинальное лицо может об этом не знать. При необходимости можно менять как номинальных директоров, так и акционеров в зависимости от ситуации, т.е. менять реальные номинальные лица на фиктивные или наоборот.

Этот пример наглядно показывает, каким образом иностранные и некоторые Российские  регистраторы офшорных компаний завышают цены на компании, пользуясь тем, что Российские клиенты, как правило, не разбираются во всех тонкостях офшорного бизнеса и структуры стоимости, из которой складывается стоимость офшорной компании. Хорошим противодействием против такого поведения со стороны большинства офшорных регистраторов является приобретение офшорных компаний по оптовой цене, представленному здесь.

Примечание: При подписе документов левыми людьми и фиктивными личностями необходимо иметь в виду, что бывают такие документы, которые оставляют после себя следы коммерческой деятельности на той территории, где эта компания не зарегистрирована, например, контракты или счета на оплату  (по НК РФ иностранная компания должна встать на налоговый учет и платить налоги в России, если она управляется из России), вследствие чего эти документы могут случайно попасть в руки контролирующих или налоговых органов.
Что же касается банковских документов, то исходя из того, что эти документы остаются исключительно в банке, то их конечно надо подписывать собственноручно.
Т.е. всю деловую документацию компанию надо разбить на 2 типа:
1. документацию, которая может оказаться в руках врага
2. документация, которая не может оказаться в руках врага.
Соответственно, при подписывании деловой документации надо прежде всего исходить из этого правила.

Недавно нашими экспертами была разработана схема по снижению стоимости Кипрских офшорных компаний. Предлагаем вам ознакомиться с этим способом.

Предлагаем вам ознакомиться с новым проектом Коллективный Офшор на Кипре.

Многие иностранные офшорные регистраторы компаний постоянно напоминают своим клиентам о том, что в отношении применения офшорной компании в юрисдикции своего проживания они должны консультироваться с офшорными экспертами, специализирующимися на офшорном налоговом планировании в этой конкретной юрисдикции. Специалисты компании Global Offshore Services как раз и являются такими экспертами по применению иностранных офшорных компаний в сочетании с Российскими офшорными структурами.

Обращайтесь к нам с вашими вопросами и предложениями и мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы сконструировать для вас схему из иностранных и, при необходимости, Российских компаний. При этом вы избежите ненужных расходов т.к. мы выберем наиболее приемлемую для вас юрисдикцию для регистрации компании.

Что такое корпоративный номинальный сервис

В большинстве случаев клиенты, обращающиеся к нам за помощью в регистрации офшорной компании, не хотят "светить" свои имена в качестве директоров и акционеров таких компаний. Поэтому им требуется номинальный сервис, при котором функцию директора и учредителя компании исполняло бы другое лицо по распоряжению бенефициарного (реального) владельца, т.е. клиента. При этом права бенефициарного владельца охраняются подписанным трастовым договором, который гласит о том, что такое-то номинальное лицо владеет акциями компании и по первому распоряжению бенефициара передаст ему права на владение акциями в полном объеме. Кроме трастового договора оформляются отказные письма об увольнении действующего номинального директора с его поста, как только на письме об увольнении будет поставлена дата и этому письму будет дана юридическая сила.

Проблема с номинальным сервисом возникла примерно на рубеже 21-ого века. Тогда в газетах был опубликован случай, когда клиент какого-то известного офшорного регистратора, у которого на работе трудились в качестве номинальных директоров жители острова Сарк (которые идеально подходят на роль номинальных директоров, т.к. на Сарке не взимается подоходный налог с доходов лиц, на нем проживающих). Как правило, один гражданин такого острова выступал в качестве номинального директора нескольких тысяч офшорных компаний и имел с этого приличный доход. Так вот, получилось так, что клиентом нашего офшорного регистратора стал гражданин Югославии, который торговал оружием. Этого преступника "вычислил" Интерпол и его привлекли к уголовной ответственности за преступную деятельность по незаконной торговле оружием. Занималась торговлей оружием его офшорная комания, а контракты подписывались номинальным директором. Т.к. подпись номинального директора стояла на этих контрактах, то этого номинала привлекли к уголовной ответственности и несмотря на его заяления о том, что он - всего лишь номинал и к торговле оружием никакого отношения не имел, его все равно посадили.

После этого ситуация с номинальным сервисом резко изменилась. Офшорные провайдеры резко подняли стоимость номинального сервиса и начали выкручивать руки своим клиентам, требуя предоставить номиналу доступ к банковскому счету компании и вообще быть в курсе всех дел компании. Кроме того, они начали отсеивать своих клиентов и предоставлять номинальные услуги только тем клиентам, в которых они были уверены. Т.е. офшорные провайдеры столкнулись с необходимостью идентификации клиентов с целью "борьбы с отмыванием денег".

Эффективным решением этой проблемы стала возможность использования корпоративного номинального сервиса, который основывается на том, что по законодательству офшорных юрисдикций в роли учредителя и директора офшорной компании может выступать другая компания. Отсюда и понятие корпоративный номинальный сервис.

Мы считаем, что в подавляющем большинстве случаев корпоративного номинального севрсиа вполне хватает для наших клиентов. В данном случае наша офшрная компания выступает в роли корпоративного директора и акционера компании клиента.

Т.е. по уставным документам компании директором компании является другая компания и это помогает дешево и эффективно решать проблему конфиденциальности клиента, т.к. нет необходимости для этой цели использовать дорогостоящие услуги зарубежного номинала (физ. лицо).

Естественно, документы должны подписываться каким-то физ. лицом, но учитывая то, что обычно нашим клиентам выгоднее решать такие вопросы самостоятельно, то мы как правило номинального сервиса со стороны физ. лиц не предлагаем.

Вы вероятно понимаете, что ваша компания может назначать и увольнять каждого нового директора каждый день или каждую неделю и при этом она не обязана отчитываться перед какими-либо органами об этих назначениях или увольнениях.
Кроме того, при назначении директора не обязательно вписывать в приказ о назначении нового директора данные его паспорта и место проживания. А коли так, то значит вы можете придумывать любые фиктивные имена и никто не сможет эти назначения каким-либо образом оспорить.

Соответственно, вы можете очень легко вписывать в любые договора любое имя директора, хоть реальное, хоть фиктивное. А раз так, то значит у вас полностью развязаны руки и вам не требуются платные услуги номинального сервиса со стороны физ. лица и все, что вам нужно, это только внести первоначальную информацию о владельце и директоре компании при ее регистрации, что вполне можно сделать, назначив на место директора и акционера другую компанию, благо корпоративные директора и акционеры в офшорных юрисдикциях разрешены.

Если же вам все таки требуются услуги реального физ. лица в качестве директора или акционера, то тут уже небольшими затратами проблему не решишь и этот вопрос надо обсуждать отдельно. Варианты этого решения есть, но они значительно более затратные.

Но откровенно говоря, учитывая то обстоятельство, что наши налоговые органы не в состоянии идентифицировать личность человека, подписывающего контракт (ведь его паспортных данных там нет), то мы не видим смысла в использовании номинального сервиса со стороны реальных физ. лиц, которым за этот сервис надо платить.

Мы не совсем понимаем некоторых регистраторов, которые предлагают такой номинальный сервис. Например, компания Offshore Pro Group обьясняет на своем сайте это следующим образом:

Для того, чтобы вы могли сохранить конфиденциальность необходимо подумать об этом заблаговременно. Offshore Pro Group предлагает всем своим клиентам отныне активно пользоваться услугами номинального сервиса, когда вместо имени бенефициара, правительство сможет узнать лишь имя номинального акционера или директора/менеджера, который будет физ. Лицом, и на которого не будет зарегистрирована 1000 других офшоров. Для более высокой степени достоверность номинальный сервис может предоставляется НЕ ИЗ ТОЙ ЖЕ САМОЙ ЮРИСДИКЦИИ, где регистрируется классическая оффшорная компания.

Не совсем понятно, почему компания  Offshore Pro Group считает, что при использовании клиентами номинального сервиса правительство сможет узнать лишь имя номинального акционера, но не бенефициара. Ведь сейчас почти во всех юрисдикциях (кроме одной. Кстати эта юрисдикция не Невис.) требуется раскрытие имени реального бенефициара и не просто раскрытие, а предоставление скана его паспорта! 

Вообще надо заметить, что самая эффективная защита конфиденциальности клиента - это оформление компании и банковского счета на банковский паспорт. О том, как это сделать, написано здесь. 

Нам часто задают вопросы о том, каким образом можно защититься от возможного произвола со стороны номиналов:

1. При использовании номинального сервиса составляется трастовый договор и отказные письма. Эти документы позволяют бенефициару в любой момент на законном основании сместить с поста номинала.

2. При открытии счета в банке в карточку образцов подписей (КОП) вносится подпись и имя человека, который будет реально управлять счетом (а не имя номинала). Как правило, сам клиент (бенефицар) предпочитает сам управлять таким счетом без допуска к нему номинала. В виду этого обстоятельства мы не представляем себе, каким образом номинал сможет получить доступ к банковскому счету компании, не будучи прописанным в КОП. Даже если он вдруг захочет получить доступ к счету компании, ему придется обратиться в банк с требованием, чтобы банк передал ему управление счетом.

Если такое вдруг произойдет, то банк, прекрасно понимая, что такое номинальный сервис, выйдет на лицо, управляющее счетом, и сообщит ему об этом. Как только лицо, управляющее счетом, получит информацию об этом требовании номинала от банка, оно может представить банку подписанный номиналом трастовый договор и отказные письма (о которых речь шла выше) и таким образом номинал вообще потеряет какое-либо отношение (даже косвенное) к активам компании.

Хочется также заметить, что если вам потребуется какое-то физическое лицо в качестве лица, подписывающего документы, то в некоторых случаях данные такого лица можно просто придумать, т.е. взять из воздуха, т.к. как правило никто не будет проверять, существует такое лицо в действительности или нет.
Ведь в контрактах не принято указывать номер паспорта и адрес проживания лица, подписывающего контракт.

Если же вам непременно требуется такое лицо, непременно проживающее, например в одной из Европейских стран, то существует один практически бесплатный, но несколько спорный с точки зрения законности способ решения данной проблемы. Мы ни в коем случае не призываем кого-либо воспользоваться этим способом, а просто пишем об этом в качестве дополнительной информации для размышления:

В сети открывается сайт от имени одной из многочисленных фиктивных фирм по трудоустройству для лиц, проживающих в Еврозоне. Ведь в Еврозоне немало проживает лиц, которые ищут высокооплачиваемую работу. Разместите рекламу этого сайта в той части Интернета, который обычно посещается жителями Еврозоны.

На этом сайте разместите привлекательную для таких лиц информацию-предложения о помощи найти таким лицам работу. Как только лица начнут "клевать" на вашу наживку, говорите им, что вам от них требуется заверенная нотариально ксерокопия паспорта, а также любые другие сведения, которые вам могут понадобиться. В результате, вы бесплатно получите данные по паспортам большого количества лиц, проживающих в Еврозоне и желающих устроиться на работу. Вот и все. Вы получили то, что вам надо.

Естественно, вы можете, если захотите, сказать этим лицам, что сначала лицо должно пройти испытательный срок. При этом, общаясь с ними только через Интернет, вы можете с легкостью скрыть место, откуда вы управляете сайтом, в результате чего данные лица будут думать, что имеют дело с серьезным работодателем.

В Еврозоне, также как в России (да и других странах мира) лохов всегда хватает.
Кстати, совсем необязательно такой сайт создавать с нуля самому. Можно скопировать любой существующий зарубежный сайт на эту тему, только слегка видоизменив информацию для клиентов.

Еще раз предупреждаем читателей нашего сайта о том, что мы не рекомендуем этот способ, а пишем о нем только в информативных целях.
 

Дополнительная информация

Рекомендуем вам изучить вопросы, на которые необходимо обратить внимание при выборе офшорного провайдера.

Для более же глубоко понимания принципа работы и использования офшорных компаний на территории России мы рекомендуем вам заказать издание "Офшорные компании. Бизнес в России и за рубежом".

Кроме этого, здесь вы можете изучить краткие характеристики иностранных офшорных юрисдикций.

С примерами использования офшорных компаний можно ознакомиться, нажав на эту строчку.

Нажав сюда, можно ознакомиться с основным принципом использования иностранных офшорных компаний.

Зачем Российскому предпринимателю иностранный офшор?

Как отмывать деньги? Наш комментарий по закону о борьбе с отмыванием денег

Насколько эффективны Кипрские компании как инструмент международного налогового планирования?

Как создать видимость физического присутствия офиса вашей офшорной компании за рубежом, не открывая там реальный офис.

Поддельный апостиль - хорошо это или плохо?

Разные виды регистрации и использования офшорных компаний

Компания Global Offshore Services имеет партнеров - корреспондентов во всех основных офшорных финансовых юрисдикциях мира и имеет возможность предоставить полные услуги по административному управлению, номинальным лицам и бухгалтерскому учету, которые основываются на современных информационных системах.

В связи с этим предлагаются следующие виды услуг:

Индивидуальное использование офшорных структур. 

1. Регистрационный сбор – от 500 до 2000 долларов США в зависимости от юрисдикции и требований пользователя.

2. Фиксированная годовая лицензионная плата от 400 до 1000 долларов США в зависимости от юрисдикции и требований пользователя.

3. Секретарское обслуживание в размере 100 долларов США (ежегодно).