Принят Государственной Думой 18 апреля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 16 мая 2001 года

Статья 1. Внести в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года
N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 45, ст.2542; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 1, ст.1; N 28, ст.3461) следующие изменения и
дополнения:
1. В статье 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. "Ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации"
платежные документы (чеки, векселя и другие платежные документы),
эмиссионные ценные бумаги (включая акции и облигации), ценные бумаги,
производные от эмиссионных ценных бумаг (включая депозитарные расписки),
опционы, дающие право на приобретение эмиссионных ценных бумаг, и другие
долговые обязательства, выраженные в валюте Российской Федерации.";
подпункт "б" пункта 4 изложить в следующей редакции:
"б) ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, платежные
документы (чеки, векселя и другие платежные документы), эмиссионные
ценные бумаги (включая акции, облигации), ценные бумаги, производные от
эмиссионных ценных бумаг (включая депозитарные расписки), опционы, дающие
право на приобретение ценных бумаг, и долговые обязательства, выраженные
в иностранной валюте;";
подпункт "г" пункта 9 изложить в следующей редакции:
"г) переводы неторгового характера в Российскую Федерацию и из
Российской Федерации, включающие:
выплаты заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов,
государственных пособий, доплат и компенсаций, а также выплаты по
возмещению вреда, причиненного работникам в результате несчастных случаев
или профессиональных заболеваний при исполнении ими своих трудовых
обязанностей;
оплату расходов, связанных с командированием работников за рубеж;
платежи в связи с принятием наследства;
платежи, связанные с погребением умершего;
выплаты денежных компенсаций жертвам политических репрессий, членам
их семей и наследникам;
оплату приобретения и строительства за пределами территории
Российской Федерации зданий для нужд дипломатических представительств,
консульских учреждений и постоянных представительств Российской Федерации
при международных межгосударственных (межправительственных) организациях;
средства на содержание дипломатических и других официальных
представительств государства за рубежом;
платежи, связанные с нотариальными и следственными действиями,
платежи, связанные с судебными и арбитражными издержками, платежи по
возмещению расходов арбитражным и административным органам, а также суммы
государственной пошлины, уплаченные в связи с произведением указанных
действий и рассмотрением дел в судах;
выплаты денежных средств на основании приговоров, решений и
определений судебных, следственных и других правоохранительных органов;
платежи за участие в международных конгрессах, симпозиумах,
конференциях, спортивных и культурных мероприятиях, а также в других
международных встречах, выставках и ярмарках, за исключением затрат на
капиталовложения и других материальных затрат;
плату за обучение граждан одного государства в образовательных
учреждениях другого государства, лечение граждан одного государства в
лечебно-профилактических учреждениях другого государства;
выплату авторских вознаграждений;
взносы в международные общественные объединения;
расходы, связанные с гастролями артистов;
иные валютные операции, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации.";
дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
"12. "Свободно конвертируемая валюта" иностранная валюта, указанная
в пункте 3 настоящей статьи, которая без ограничений обменивается на
валюту другого иностранного государства при осуществлении текущих
валютных операций.
13. Для целей настоящего Закона отсчет сроков платежа при
осуществлении расчетов, связанных с экспортом товаров, ведется с даты
фактического пересечения экспортируемыми товарами таможенной границы
Российской Федерации.".
2. Пункт 2 статьи 5 дополнить абзацами следующего содержания:
"Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте, не являющейся
свободно конвертируемой валютой, в банках за пределами территории
Российской Федерации для расчетов по договорам международного
строительного подряда, заключенным с субподрядчиками, выполняющими
отдельные виды работ (услуг), расчетов, связанных с закупкой необходимых
для исполнения указанных договоров товаров, и расчетов с командированными
специалистами гражданами Российской Федерации, осуществляемых в
соответствии с этими договорами. Резиденты обязаны уведомить налоговые
органы по месту своего учета об открытии указанных счетов на основании
указанных выше договоров и ежемесячно отчитываться перед указанными
налоговыми органами о движении денежных средств на этих счетах с
приложением банковских выписок по таким счетам.
Для целей настоящего Закона под иностранной валютой, не являющейся
свободно конвертируемой валютой, понимается иностранная валюта, указанная
в пункте 3 статьи 1 настоящего Закона, которая не обменивается без
ограничений на валюту другого иностранного государства при осуществлении
текущих валютных операций.
Отнесение иностранной валюты к иностранной валюте, не являющейся
свободно конвертируемой валютой, а также определение порядка открытия
указанных в абзаце втором настоящего пункта счетов и предоставления
информации об этих счетах осуществляются Центральным банком Российской
Федерации.".
3. В пункте 2 статьи 6:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"При этом без ограничений осуществляются следующие валютные
операции:";
после нового абзаца второго дополнить абзацами третьим шестым
следующего содержания:
"расчеты за экспорт товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации, при условии, что срок возврата валютной выручки от реализации
этих товаров на экспорт не будет превышать три года с даты фактического
пересечения этими товарами таможенной границы Российской Федерации;
расчеты за производимые резидентами за пределами территории
Российской Федерации строительные и подрядные работы, сроки платежа за
которые в соответствии с условиями заключенных договоров превышают 90
дней, при условии, что срок возврата валютной выручки за произведенные
строительные и подрядные работы не будет превышать пять лет с даты
заключения такого договора;
расчеты, связанные со взносами и выплатами по страхованию и
перестрахованию, осуществляемыми в период срока действия соответствующего
договора, при условии, что срок действия указанного договора не будет
превышать пять лет с даты его заключения;
переводы физическим лицом резидентом иностранной валюты в Российскую
Федерацию и из Российской Федерации на сумму, не превышающую 75 тысяч
долларов США, осуществляемые в течение календарного года в целях
"приобретения физическим лицом резидентом прав на ценные бумаги,
номинированные в иностранной валюте, или в целях реализации физическим
лицом резидентом принадлежащих ему прав на указанные ценные бумаги.
Указанные переводы осуществляются физическим лицом резидентом через счет
в уполномоченном банке, порядок открытия и ведения которого определяется
законодательством Российской Федерации. При переводе физическим лицом
резидентом иностранной валюты для приобретения прав на ценные бумаги,
номинированные в иностранной валюте, указанное лицо и уполномоченный
банк, через который был совершен указанный перевод, обязаны в течение 10
рабочих дней с даты осуществления такого перевода уведомить о
состоявшемся переводе налоговый орган по месту учета осуществившего этот
перевод физического лица резидента, приложив банковские выписки по
указанному счету.";
абзац второй считать абзацем седьмым и после слов "(работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности)" дополнить словами ", за
исключением валютных операций, указанных в абзацах третьем, четвертом и
пятом настоящего пункта,".
4. Дополнить статьей 61 следующего содержания:
"Статья 61. Выдача разрешения резиденту
1. Рассмотрение вопроса о выдаче резиденту разрешения, требуемого в
соответствии c валютным законодательством, осуществляется органами
валютного контроля в пределах их компетенции в двухмесячный срок с даты
подачи заявления о выдаче указанного разрешения.
2. В случае непредставления резидентом полного комплекта документов,
требуемого в соответствии с установленным порядком, орган валютного
контроля в течение одного месяца с даты подачи резидентом заявления о
выдаче разрешения обязан запросить у него недостающие документы, которые
должны быть представлены резидентом не позднее 10 дней с даты получения
запроса.
3. Не позднее двух месяцев с даты подачи резидентом заявления о
выдаче разрешения орган валютного контроля обязан выдать резиденту
соответствующее разрешение либо представить мотивированный отказ в выдаче
такого разрешения.".
5. Статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Органы валютного контроля и агенты валютного контроля
1. Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется
Правительством Российской Федерации, органами валютного контроля и
агентами валютного контроля в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Органами валютного контроля в Российской Федерации являются
Центральный банк Российской Федерации, федеральные органы исполнительной
власти в пределах компетенции, установленной федеральными законами, а
также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации.
3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки,
подотчетные Центральному банку Российской Федерации, а также организации,
подотчетные федеральным органам исполнительной власти, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за совершением валютных операций кредитными
организациями и валютными биржами осуществляет Центральный банк
Российской Федерации.
5. Контроль за совершением валютных операций резидентами и
нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными
биржами, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы
исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля, и агенты
валютного контроля.
6. Правительство Российской Федерации обеспечивает разграничение
функций и взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в
области валютного контроля, а также их взаимодействие с Центральным
банком Российской Федерации.
7. Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие
с другими органами валютного контроля в пределах их компетенции и
обеспечивает взаимодействие с ними уполномоченных банков как агентов
валютного контроля.".
6. Пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"4. Взыскание предусмотренных настоящей статьей санкций производится
по решению соответствующих органов валютного контроля, в том числе по
решению, вынесенному на основании представления агентов валютного
контроля, с физических лиц в судебном порядке, а с юридических лиц
применительно к порядку, установленному Кодексом РСФСР об
административных правонарушениях.
Постановление о применении санкций за нарушение валютного
законодательства может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно
вынесено, в судебном порядке.
Жалоба на постановление о применении санкций за нарушение валютного
законодательства и предписание об устранении нарушения валютного
законодательства может быть подана в течение 10 дней со дня вручения
указанных постановления и предписания и должна быть рассмотрена
правомочными на то органами в течение 10 дней со дня ее поступления.
Обжалование указанных постановления или предписания в установленный
срок приостанавливает их исполнение со дня принятия указанной жалобы к
исполнению.
Взыскиваемые суммы должны быть уплачены не позднее 30 дней со дня
вступления постановления о применении санкций за нарушение валютного
законодательства в законную силу, а в случае обжалования указанного
постановления не позднее 15 дней со дня оставления указанной выше жалобы
без удовлетворения.
В случае необжалования постановления о применении санкций за
нарушение валютного законодательства и неуплаты взыскиваемых сумм за
нарушение валютного законодательства добровольно в установленные сроки
взыскание указанных санкций производится без применения судебной
процедуры.".
Статья 2. Поручить Правительству Российской Федерации в двухмесячный
срок со дня вступления в силу настоящего Федерального закона привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным
законом.
Поручить Центральному банку Российской Федерации в двухмесячный срок
со дня вступления в силу настоящего Федерального закона привести свои
нормативные акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Поручить Центральному банку Российской Федерации в месячный срок со
дня вступления в силу настоящего Федерального закона установить
исчерпывающий перечень иностранных государств и их валют, в которых
резиденты могут открывать счета в соответствии с пунктом 2 статьи 1
настоящего Федерального закона.
Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
30 дней со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации В.Путин