Швейцария недавно согласилась оказать помощь правительству Филиппинов в поиске миллиардов долларов, которые связаны с бывшим диктатором Филиппинов Фердинандом Маркосом. Представитель министерства правосудия сказал, что Швейцария согласилась оказать Филиппинам юридическую помощь и что материалы дела были переданы властям в Цюрихе.

В марте власти Филиппинов обратились к правительству Швейцарии с просьбой помочь разыскать 13 миллиардов долларов. Они действовали согласно информации о том, что дочь Маркоса, Ирина Маркос-Аранета, попыталась перечислить крупные суммы денег из Швейцарского банка в Германию.

Согласно заявлению, опубликованному Германскими прокурорами, женщина, использующая имя Аранеты, ранее в этом году открыла несколько счетов в Дюссельдорфовском филиале Дойче банка. В заявлении говорилось о том, что она хотела перечислить в банк большие суммы.

Швейцарский федеральный банковский комитет уже делал проверку в прошлом году, но не обнаружил в банке UBS каких-либо счетов, принадлежащих Аранете. Если Швейцарские следователи обнаружат какие-либо деньги, имеющие к ней отношение, то ожидается, что Манила попросит заморозить эти счета.

Этот случай наглядно показывает, каким образом "руки правосудия" конфискуют деньги, которые были незаконно вывезены из страны. На что хотелось бы обратить ваше внимание, так это на огромную важность того, каким именно образом расходуются деньги, спрятанные в оффшорном банке.

Вполне возможно, что Фердинанд Маркос оказался достаточно предусмотрительным и оформил украденные из Филиппинов деньги по паспортам лиц, которые не имеют к нему никакого отношения. Имея такие огромные деньги, можно позволить себе устраивать грандиозные театральные представления, в результате которых большая сумма денег бесследно растворяется в Швейцарских Альпах. Мы предполагаем, что, скорее всего, наш Фердинанд использовал не Филиппинские паспорта, а паспорта других стран с тем, чтобы как можно дальше отвести сыщиков от спрятанных им денег.

Как видите, немецкие правоохранительные органы быстро подключились к поиску украденных миллиардов Фердинанда. Мораль этой истории, как нам кажется, состоит в особой важности тщательного анализа следов, которые могут образоваться в процессе траты денег, спрятанных на оффшорных счетах.