Дядя Сэм сумел определить, что разница в цене, образовавшаяся от скидки, была перечислена на счет офшорной компании на Кайманах в Барклайз банке. В ноябре прошлого года наш клиент захотел снять эту сумму со счета в Барклайз банке, но Барклайз банк не выдал ему деньги. В марте этого года мы вышли на Барклайз от имени нашего клиента и попросили их объяснить нам, почему деньги не были выданы и по какой причине был заморожен счет. Через 2 недели они попросили нас связаться с офисом генерального прокурора на Кайманах, что мы и сделали, но не получили никакого ответа. Несколькими неделями позднее мы получили письмо из Департамента США с требованием передать им всю информацию о нашем клиенте. Мы этого не сделали.

После дальнейшего выяснения обстоятельств этого дела мы узнали, что прокурор США просто позвонил Генеральному Прокурору на Кайманах и попросил его заморозить счета нашего клиента в Барклайз банке. После этого ген. Прокурор Кайманов позвонил в этот банк с требованием заморозить счет. При этом никакая документация не была представлена ни в банк, ни Генеральному Прокурору.

Затем правительство США подготовило документ о конфискации активов нашего клиента, т.к. они оказались «ничьими». Тогда Барклайз банк взял и перечислил деньги на счет правительства США. При этом правительство Каймановых островов получило часть этих денег в качестве награды за участие, проявленное в «международной войне против наркотиков».

Мы также знаем, что подобным образом около $60 млн.ов было конфисковано через филиал Барклайз банка на Багамских островах.