Дело, которое было возбуждено в США 4 года тому назад по поводу нелегальной продажи на территории США телевизионных дешифраторов, привело к неожиданно огромной удаче для Управления Внутренних Доходов США и других государственных агентств. Это дело похоже на захватывающую новеллу Джона Гришама. Суть его состоит в том, что Американский магнат, который ранее управлял офшорным банком на Каймановых островах, сдал Американским властям всех своих Американских клиентов с целью смягчения приговора. Информация, раскрытая бывшим банкиром, дала возможность государственным чиновникам США проникнуть в подноготную офшорного бизнеса на Каймановых островах и привлекло к Кайманам негативное общественное мнение.

Джона Мэтьюсона арестовали 6 июня 1996 г. в Техасе. Каким-то образом Мэтьюсон сумел уговорить сотрудника своего бывшего банка сделать копию с пленки, на которой хранились данные, касающиеся личностей около 1500 клиентов банка, и выслать ему в Сан Антонио. По получении пленки она сразу была передана сотрудникам ФБР.

Власти Каймановых островов прикрыли его банк еще в 1995 году в виду «осуществления бизнеса, вредного интересам общественности». Мэтьюсон говорит, что это было сделано из-за того, что один из чиновников на Каймановых островах не получил у него взятку размером $250 000. Согласно заявлениям Мэтьюсона его банк принял депозиты на сумму около $350 млн.ов перед ликвидацией.

К несчастью для ФБР пленка, которую он им предоставил, была зашифрована и первые попытки расшифровать ее оказались неудачными. Когда ФБР обратилось к властям Каймановых островов с просьбой предоставить им шифровальные коды, последнее отказалось это сделать. В конце концов, ФБР удалось расшифровать пленку, но это произошло по прошествии 18 месяцев и только благодаря содействию сотрудника одной из компаний на Кайманах, которая установила в банке компьютерную программу, где применялась эта пленка. После расшифровки данных, содержащихся на пленке, перед глазами следователей предстала ужасная картина преступной деятельности по отмыванию денег.

Представитель прокурорского отдела заявил, что данный случай является самым важным прецедентом сотрудничества с государственными органами в истории расследования офшорных махинаций.

Джон Мэтьюсон заявил, что 90% клиентов его бывшего банка были американцами, которые посетили его банк после разнообразных презентаций, на которых рекламировались услуги банка по открытию офшорных компаний и банковских счетов.

Прокурор, выступавший на суде, сказал следующее: «Чтобы пожать Мэтьюсону руку, надо было выложить $8000. Мэтьюсон брал с клиентов годовой гонорар размером $3000 и еще $5000 за регистрацию офшорной компании, которая маскировала реального владельца банковского счета».

В результате расследования оказалось, что большая часть бизнеса Мэтьюсона была нелегальна и включала в себя не только отмывание денег, но и выплату взяток.

К настоящему времени правительство США взыскало с первых жертв этого дела около $50 млн.ов. Ожидается, что вся сумма взысканий составит около $300 млн.ов после того, как ФБР вместе со Службой Внутренних Доходов США предъявит штрафы около 1500 бывшим клиента этого банка.

Государственный прокурор сказал, что по эффекту это дело можно сравнить с тем, если бы США получили доступ ко всем документам офшорного банка.

Что касается Мэтьюсона, то он уже стар и во время судебного заседания старался максимально содействовать выяснению всех обстоятельств дела. Стратегия, принятая Мэтьюсоном, привела к успеху, т.к. он отделался 500 часами исправительной работы на благо общества и штрафом размером $30 000. Как только у Мэтьюсона проблемы закончились, они начались у многих из его бывших клиентов, которые с его помощью нарушили закон.

Из этой печальной и скандальной истории четко прослеживается опасность раскрытия своего реального имени офшорному банку, который, попав в переплет, может сдать всех своих клиентов с потрохами.