Внимание! Приглашаем вас посетить наш новый сайт: www.gloffs.net

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка gmail.com)

тел: +7 923 616 0718; +7 913 433 5198; Viber 7 9236160718, Whatsapp 7 9236160718;  Skype: gloffs, gloffs2

США становятся еще более опасным местом для финансовых операций

Как известно, в 1996 году США начали беспрецедентную во всем мире кампанию по борьбе с Колумбийскими наркодельцами. Недавно США приняли новый закон, который направлен против отмывания денег, полученных от продажи наркотиков во всем мире. Восьмая глава нового акта о разведке США, которая прошла мимо Конгресса без каких-либо слушаний, окажет большое влияние на операции всех учреждений США с иностранными лицами.

В целом, новый закон запрещает гражданам США и иностранцам, проживающим в США, осуществлять какие-либо финансовые или деловые транзакции с определенными иностранными наркодельцами, независимо от того, знают они об этом или нет. Закон также санкционирует блокирование любых активов, размещенных в США, которые связаны с наркодельцами, включая активы тех, кто имел с ними дела. Этот закон был подписан президентом Клинтоном 3 декабря 1999г.

В частности закон гласит следующее:

(b) Блокирование активов. Конфискуется любая собственность или часть собственности, находящаяся на территории США, которая принадлежит либо контролируется следующими лицами:

1. любым иностранным наркодельцом

2. любым иностранным лицом, которое считается материально помогающим либо предоставляющим финансовую или техническую помощь в международных операциях по перемещению наркотиков известного  иностранного наркодельца, либо поставляющим товары или оказывающим услуги с целью оказания содействия операциям по перемещению наркотиков.

3. любым иностранным лицом, которое считается, что ему принадлежит, либо им контролируется или управляется или действует для или от имени иностранного наркодельца

4. любым иностранным лицом, которое считается играющим значительную роль в международных перемещениях наркотиков

Не думайте, что приведенный выше закон не имеет для вас большого значения. Достаточно только будет предположить кому-либо из государственных чиновников США, что вы каким-то образом связаны с наркопреступниками, как вся ваша собственность, находящаяся в США, будет конфискована. Вы можете и не иметь никакого отношения к операциям по перемещениям наркотиков, но как только возникнут доказательства того, вы имели бизнес с каким-либо известным торговцем наркотиками (даже если вы об этом и не подозревали и вообще откуда вы можете знать, что ваш деловой партнер замешан в торговле наркотиками?), то вашей собственности в США угрожает опасность конфискации.