Внимание! Приглашаем вас посетить наш новый сайт: www.gloffs.net

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка gmail.com)

тел: +7 923 616 0718; +7 913 433 5198; Viber 7 9236160718, Whatsapp 7 9236160718;  Skype: gloffs, gloffs2

Компании Моторола и Нокиа на протяжении нескольких лет выдали семье Узан из Турции кредит размером 3 миллиарда долларов для создания в этой стране телекоммуникационной системы. Кредиторы говорят, что семья Узан и принадлежащая ей телекоммуникационная компания Telsim действительно потратили какую-то часть этих денег на создание системы, но затем отказались выплачивать кредит обратно.

Компания Моторола подала в Нью-Йоркский суд иск по поводу невозврата кредита, после чего наняла сыскную фирму Kroll Associates с тем, чтобы та нашла эти деньги и вернула их обратно путем замораживания фондов семьи. Сыщики этой сыскной конторы обнаружили некоторые из активов семьи в виде 9 квартир в Парке Эвенью и на площади ООН, кроме того, они обнаружили миллионы долларов, размещенные на трастовом счете для приобретения недвижимости в Trump Tower.

Семья Урзан была обвинена в перекачивании денег из бизнеса и отмывании в офшорных финансовых центрах. Семья и компания Telsim отрицают свою вину.

То, что было здесь рассказано, всего лишь одна из обычных процедур, проводимых при опознавании и возмещении украденных активов. Тот факт, что компания Енрон создала почти 900 филиалов на Каймановых островах, островах Туркс и Каикос, Маврикии и Бермудах, оживил интерес широкой публики к тому, каким образом Американские компании перемещают деньги по всему миру и кого они нанимают в случае возникновения проблем.

Эксперты утверждают, что даже ведущие компании, обслуживаемые крупнейшей пятеркой аудиторских фирм, используют для своих операций те же самые налоговые гавани, что и лица, занимающиеся отмыванием денег, торговлей наркотиками, уклонением от налогов и даже терроризмом.

«Для нормальных людей все начинается в виде упражнения по налоговому планированию» говорит Б. Кролл, основатель компании Kroll Associates (партнеры Кролл). «Таким способом в офшорных странах создаются структуры с целью снижения налогообложения».

Иногда компании теряют свои деньги через вереницу несуществующих или фронтальных компаний. Другие деньги присваиваются в США путем кражи их у банков, страховых компаний и брокерских домов.

По крайней мере, 40 стран имеют законодательство, оберегающее сотни миллиардов долларов грязных денег. Что касается активов семьи Урзан, то сыщики компании Kroll Associates говорят, что найти эти деньги было сравнительно просто т.к. семья не использовала подставные имена.

Поиск украденных активов - сравнительно новая область деятельности для компаний, которые обычно называли себя консультантами по риску или специалистами по корпоративной безопасности.

Кролл говорит, что поиск, опознавание и возврат присвоенных денег является одним из основных направлений бизнеса этой компании. Для поиска денег они обшаривают базы данных, а также агентурные данные 1600 своих оперативных работников по всему миру, включая бывших сотрудников ФБР и ЦРУ.

Другие специалисты по поиску денег также имеют опыт работы в разведке.

Джек Девин, 32 летний ветеран ЦРУ, в настоящее время является президентом Аркин Груп, компании из Нью-Йорка, которая среди прочих дел занимается поиском пропавших денег.

Группа Контроля Риска, базирующаяся в Лондоне, открытая 25 лет тому назад как центр по предотвращению похищения людей с целью выкупа (которая являлась моделью при создании фильма «Проверка жизни»), имеет по всему миру 20 офисов, в которых работают сотрудники с опытом работы в Скотланд-Ярд.

Джувал Авив, президент компании Интерфор, Нью-Йорк, является бывшим военным офицером Израиля. Компания Интерфор заявила, что за прошедшую декаду она возвратила своим клиентам 2 миллиарда долларов грязных денег, а теперь она работает на правительства Кувейта, Мексики и Германии, Испанский банк, который был обворован в Аргентине, и на три брокерских дома на Уолл-Стрит.

Правительства, банки, страховщики и другие компании часто обращаются к услугам консультантов, потому что они могут более свободно и эффективно передвигаться по зарубежным территориям.

После того, как деньги, например, были перечислены электронным переводом из банка на Кайманах в банк на Кипре, а затем в банк на Маврикии, их уже почти невозможно обнаружить. Люди могут перемещать деньги по 6, 8 или 10 раз, скрываясь за разными трастами с фиктивными директорами.

Но труднее всего «расколоть» так называемые анштальты (или трасты), зарегистрированные в Лихтенштейне.

Поэтому охотники шарют по базам данных в поисках имени подозреваемого, а также имен его друзей и родственников. Они ищут имена деловых партнеров, клиентов - любого человека, который может иметь отношение к подозреваемому.

«Вы очень удивитесь, если узнаете, что во многих случаях ценная информация поступает от тех лиц, которые хотят отомстить», сказал Билл Дейли, старший вице-президент Нью-Йоркского офиса группы контроля риска.

Очень часто обнаружение и опознавание денег достаточно для достижения соглашения между сторонами», сказал Даниель Е. Карсон, главный исполнительный директор компании Kroll Associates. Такое особенно часто происходит, когда правительство пытается найти активы, присвоенные бывшим президентом, как, например, Фердинанд Маркос из Филлипин.

Если же иностранный банк или правительство не согласны выдать деньги их прежнему законному владельцу, то компания Кролл с помощью своих контактов в правительстве США выходит на соответствующее правительственное агентство, которое помогает заморозить активы с помощью судебного иска.

Господин Авив смеется над такими процедурами, отнимающими так много времени, т.к. деньги зачастую перемещаются на другой счет перед тем, как судебный процесс дойдет до конца. Поэтому, он, наоборот, пытается использовать дырки в местных законах для того, чтобы получить информацию раньше.

Например, в виду того, что в США запрещено наводить справки о кредитоспособности какого-либо лица без разрешения, то он признал, что делает это через свой офис в Испании, где такая процедура не запрещена. Его конкуренты считают это неэтичным, но господин Авив говорит, что это необходимо для того, чтобы поймать преступников, которые могут перемещать деньги с огромной скоростью, нажав всего на одну клавишу на компьютере. Почти в каждом случае, - он говорит, - подозреваемый хранит свои деньги оформленными на подставное лицо в другой стране, а в ответ сыщику возражает, что у него нет денег. Но сыщики, работающие на Авива, ждут, когда придет банковское перечисление, которое хоть раз в месяц, но поступит.

Ни один сыщик не расскажет, что происходит, когда присвоенные деньги найдены, а банк не хочет их выдавать. Процедуры, к которым прибегают в таких случаях, могут оказаться незаконными по местному законодательству, а по Американским стандартам это грубые методы.

«Необходимо искать трещины в защите людей, перемещающих деньги», сказал один следопыт. «Вы находите в банке недовольного сотрудника, либо завязываете знакомство с официальным лицом другой страны, который может помочь вам открыть ширму». «Совсем необязательно для этой цели нарушать закон США о коррупции. Иногда это можно сделать за счет личных отношений, построенных на протяжении многих лет», говорят консультанты.

Еще один способ, это пойти в банк, где находятся присвоенные деньги, и погрозить ему публичным разоблачением. «Вы им скажите: - у вас есть «гнилые яблоки». Лучше не связывайтесь с нами».

Очистится ли когда-либо шоссе, по которому перемещаются грязные деньги? Только после скандала с компанией Енрон об этом стали говорить.

Некоторые сыщики скептично относятся к тому, что Закон Патриот (Patriot Law), который вышел в США в октябре, или другие последующие за ним законы прекратят движение незаконных денег. В частной беседе они говорят, что банки всегда будут прислуживать богатым людям и с удовольствием принимать на депозит их деньги, не задавая неприятных вопросов об их происхождении. Некоторые центры по отмывке денег могут уступить давлению контролирующих органов, но на их месте сразу появятся другие.

Эксперты согласны в том, что, к примеру, организованная преступность в России налаживает связи с Кипрскими банками, превращая их в новые центры по отмыванию денег.

Но господин Девин, бывший сотрудник ЦРУ, говорит, что усилия по борьбе с терроризмом могут принять большой размах.

«Если мы сумеем прийти к соглашению в сотрудничестве с банками и другими странами, то некоторые меры законодательства могут оказаться очень эффективными», сказал он. «В какой-то степени торговцам наркотиками и нечистоплотным представителям корпоративной Америки теперь придется быть более осторожными».