Внимание! Приглашаем вас посетить наш новый сайт: www.gloffs.net

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка gmail.com)

тел: +7 923 616 0718; +7 913 433 5198; Viber 7 9236160718, Whatsapp 7 9236160718;  Skype: gloffs, gloffs2

Не покупайте компании у ОКРы

Есть такая Английская компания OCRA (www.ocra.com), известная среди профессионалов по международному налоговому планированию как своеобразный монстр или фабрика по регистрации офшорных компаний. В этой компании работает чуть свыше 100 сотрудников, что является довольно таки необычным для компаний такого рода, где обычно количество работающих сотрудников не превышает десятка или двух.

А сейчас мы вам расскажем, почему нежелательно иметь дела с такой компанией как ОКРа для открытия офшорных компаний.

Итак, как-то на нас вышел клиент, который ранее (точнее где-то в 2000 году) приобрел у ОКРы Американскую LLC, открытую в одном из престижных штатов США. В связи с тем, что расчетный счет этой компанией был открыт в банке, который недавно сменил профиль своей деятельности на инвестиционный, владельцу компании срочно понадобилось открыть обычный расчетный счет в другом банке, и он обратился к нам с просьбой помочь ему открыть такой счет.

Для этого он выслал нам копии уставных документов компании.

В таких случаях, как принято это делать, бенефициарный (реальный) владелец компании в уставных документах компании не прописывается, а вместо него в качестве номинального владельца компании оформляется компания, принадлежащая регистратору (ОКРе) и используемая в качестве номинального учредителя и директора компании. Естественно, мы предполагаем, что между реальным владельцем компании и ОКРой должен был быть подписан трастовый договор, который позволяет реальному владельцу в любой момент сменить владельца компании на любое другое названное им лицо.

Итак, проанализировав представленные нам документы, мы увидели, что срок действия доверенности, выданной ОКРой для управления расчетным счетом компании, истек. Следовательно, для того, чтобы открыть счет в другом банке, необходимо оформить новую доверенность, о чем мы и сообщили клиенту.

Однако каково же было наше удивление, когда клиент сообщил нам о том, что ОКРа отказывается выдать новую генеральную доверенность в связи с тем, что законодательство острова Мэн, где находится головной офис компании ОКРа, не разрешает этого делать. Естественно, без новой генеральной доверенности нереально открыть новый счет компании.

Тогда мы говорим владельцу Американской LLC о том, что проблему можно легко решить, сменив номинального владельца компании, где наша офшорная компания могла бы выступить в качестве нового номинального владельца его компании и выдать ему сколько угодно генеральных доверенностей любого содержания. Естественно, мы понимали, что таким образом мы посягнули на доходы ОКРы, которая лишится части своих доходов, получаемую от оказания номинальных услуг, стоимость которых, кстати, у них составляет около $800 в год, в то время как стоимость номинальных услуг нашей компании составляет всего $100 в год. Казалось бы проблему можно было считать решенной, но ОКРа так просто не сдается, когда дело идет о ее доходах.

В ответ на предложение о смене номинального владельца компании (которое ОКРа обязана выполнять беспрекословно по распоряжению своего клиента) ОКРа заявила, что для того, чтобы сменить учредителя, необходимо предоставить ей длинный список документов, в числе которых следующие:

1. Вид и характер бизнеса клиента, включая его годовой оборот, количество активов, их происхождение, географическое расположение компании, количество сотрудников в компании, а также основные торговые партнеры компании.

2. Если имеется, последний бухгалтерский баланс.

3. Адрес зарегистрированного офиса компании и место ведения бизнеса.

4. Нотариально заверенная копия свидетельства регистрации компании.

5. Сертификат статуса компании (certificate of good standing), который выдается компании для доказательства того, что она законно существует и выплачивает все налоги и пошлины страны ее регистрации.

6. Если имеется, документ, подтверждающий назначение директоров компании.

7. Копия решения совета директоров компании в отношении данного действия.

8. Копии доверенностей, выданных данной компанией в отношении представления компании.

9. Данные, позволяющие идентифицировать лицо, вступающее по данному вопросу в отношения с ОКРой, а также список всех директоров, учредителей и бенефициарных владельцев.

Просмотрев данный список, мы были шокированы невиданной ранее наглостью этой компании. Ведь мы не один раз открывали Американские компании и меняли в них учредителей (если требовалось) и никогда, ни единого разу Американские регистраторы не требовали от нас предоставлять какие-либо доказательства существования компании, которая выступает в качестве номинального владельца Американской LLC. Все, что они с нас требовали, это название и юридический адрес компании, и больше ничего!

Даже самые крутые банки не всегда требуют такой диапазон разнообразных документов при открытии счета, а тут какая-то ОКРа решила заняться самодеятельностью.

Кроме того, учтите, что для предоставления таких документов, как certificate of good standing, необходимо потратить не менее $200 на его оформление в государственных органах страны регистрации компании.

Вывод из этого можно сделать только один: когда возникает опасность потери части дохода, ОКРа начинает придумывать любые предлоги, лишь бы удержать клиента и продолжать доить его как дойную корову. При этом ОКРа формально прикрывается предлогом борьбы с отмыванием денег.

И, вообще, в таких крупных фирмах как ОКРа нельзя открывать офшорные компании, т.к. такие крупные фабрики по регистрации офшорных компании находятся у всех на виду и многие спецслужбы наверняка давным-давно уже имеют в этой фирме своих агентов, в результате чего конфиденциальная информация о многих лицах, которые воспользовались услугами такой компании, как ОКРа для своих офшорных манипуляций, доступна как Британской разведке, так и другим заинтересованным лицам.