Внимание! Приглашаем вас посетить наш новый сайт: www.gloffs.net

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка gmail.com)

тел: +7 923 616 0718; +7 913 433 5198; Viber 7 9236160718, Whatsapp 7 9236160718;  Skype: gloffs, gloffs2

Опубликовано в газете Miami Herald 4 марта 2001г.

Оффшорные банки предпринимают меры против отмывания денег

Вашингтон.

Ура! Правительство Каймановых островов провозгласило на этой неделе о том, что теперь в целях борьбы с международной коррупцией и отмыванием денег каждый банк, зарегистрированный на Каймановых островах, должен иметь офис и не менее одного сотрудника.

Это похоже на шутку, но на деле это совсем не шутка.

Об этой новости стало известно буквально за несколько часов перед тем, как в Американском Сенате начались слушания по поводу отмывания денег через банки всего мира.

В то время как новости об оффшорных банках обычно не попадают на первые полосы большинства газет, вряд ли существуют какие-либо другие вопросы, не являющиеся такими важными в борьбе Латино Американских стран против коррупции и восстановления веры в развивающуюся в этих странах демократию.

Если оффшорные банки, включая банки США, не заставить закрыть двери перед грязными деньгами, принадлежащими коррумпированным государственным чиновникам и их друзьям из частного сектора, страны Латинской Америки не смогут выиграть войну против коррупции. Пока еще слишком просто прятать в оффшорных банках грязные деньги.

ВЕХИ ПРОГРЕССА

К счастью в этом направлении появилось несколько вех прогресса. С тех пор, как США и несколько Европейских стран опубликовали в июне 2000г. черный список из 15 стран, не принявших меры по борьбе с отмыванием денег, многие из этих стран приняли меры по исправлению ситуации.

Каймановы острова, Багамы, Панама, Израиль, Лихтенштейн, Маршалловы острова и острова Кук сделали «впечатляющие шаги» согласно докладу Международной Финансовой Полиции (FATF). Другими странами из этого списка, не принявшими пока каких-либо мер в этом направлении, являются Доминика, Ливан, Науру, Ниу, Филиппины, Россия, Св. Киттс и Невис, Св. Винсент и Гренадины.

В заявлении правительства Каймановых островов говорится о том, что новая политика страны требует, чтобы у каждого банка, зарегистрированного на Каймановых островах, имелся офис на Каймановых островах.

«ПУСТЫЕ БАНКИ»

Эта мера направлена, прежде всего, против так называемых пустых банков (shell bank), которые не имеют физического присутствия в стране своей регистрации. Это просто таблички, размещенные в офисе адвоката, открывшие корреспондентские счета с респектабельными Американскими банками, которые затем переправляют через финансовую систему США огромные суммы денег.

Нельзя не упомянуть о том, что некоторые (если не все) из этих «пустых банков» были созданы для того, чтобы спрятать деньги сомнительного происхождения. Правительство Каймановых островов заявило, что новое требование касается 62 банков из 450 банков, зарегистрированных на Кайманах, и что это требование «соответствует быстро развивающимся международным банковским стандартам».

В этой борьбе Каймановы острова оказались не единственными. Несколько раньше в этом месяце правительство Багамских островов сообщило о закрытии банка под названием Federal Bank Ltd., через корреспондентский счет которого в Американском банке Citibank за последние 9 лет прошло более 4.5 миллиардов долларов, что является подозрительно большой суммой даже по банковским стандартам.

Кроме всего прочего Federal Bank Ltd. использовался для перечисления взяток размером 1 миллиона долларов, которые согласно докладу комиссии Сената выплачивались компанией IBM влиятельным людям в Аргентине.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Смогут ли последние меры, принятые на Кайманах, Багамах и других оффшорных финансовых центрах, пробить брешь в коррупции стран Латинской Америки? Или, скажем это по-другому, смогут ли мошенники найти другие места, где можно спрятать грязные деньги?

Разумеется, такие острова с двумя пальмами на берегу, желающие стать новейшими оффшорными банковскими центрами, всегда найдутся, но если давление на оффшорные и Американские банки будет увеличиваться, прятать грязные деньги станет труднее. Мошенникам придется уезжать в более затерянные местности, где размещение денег станет более рискованным предприятием т.к. всегда будет существовать риск того, что какой-нибудь полковник вдруг объявит их врагами государства и конфискует все их деньги.

Это будет долгая война, но если США и Европа не усилят борьбу против отмывания денег и не потребуют аналогичных мер от оффшорных банков, то неразумным будет ожидать в странах Латинской Америки искоренение коррупции.