БРЮССЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОСТУП США К БАНКОВСКИМ ДАННЫМ ВСЕХ БАНКОВ ЕС
Это - поразительное событие! Брюссельское соглашение, недавно ставшее законом, позволяет Американцам получить доступ к любой банковской информации в любом банке, расположенном в любой стране ЕС. Данный закон вступает в силу через 2 месяца.
27 стран ЕС обязаны предоставить США полный доступ к банковской информации согласно программе по борьбе с финансированием терроризма, принятой в Брюсселе. США позволяют хранить банковские данные в течение 5 лет. Эта мера, полностью уничтожающая банковскую тайну, использует систему банковских перечислений SWIFT для мониторинга подозрительных транзакций, после чего США могут запрашивать информацию по конкретным банковским счетам. При этом они имеют право запрашивать общую информацию по целым блокам счетов, что обычно называется "рыбалкой" (fishing expedition).
Ниже приведен список 27 стран, на которые распространяется данная программа:
Австрия
Бельгия
Болгария
Кипр
Чехия
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Великобритания
Прежде всего необходимо понять, что это соглашение между 27
Европейскими странами и США. США имеют во много раз большие возможности
получения доступа к банковским данным, чем полиции всех этих стран. При этом США
не требуется предоставлять доказательства для получения банковской
информации. Теперь любая страна может обратиться к США за помощью в получении
доступа к такой информации в обмен на какие-то уступки.
Из вышеперечисленных 27 стран в основном Австрия, Латвия, Литва, Люксембург, Великобритания, Швеция и Кипр используются для открытия офшорных банковских счетов. В том случае, если клиенты банков в данных странах желают сохранить свои счета в тайне, то им необходимо открывать счета в других странах. На это у них осталось 2 месяца. Судя по всему, те счета, которые будут закрыты к моменту вступления данного соглашения в силу, не будут подпадать под это соглашение.
Информация взята вот отсюда: http://www.panamalaw.org/brussels_agreement_gives_USA_access_to_all_EU_bank_accounts.html
12 января 2010г.
Наш комментарий: откровенно говоря, мы и раньше особенно не сомневались в том, что дяде Сэму не так уж и трудно было получать доступ к секретным банковским счетам. Теперь это станет нормой. С другой стороны, основной вопрос, который тут возникает, насколько легко или сложно будет государственным органам России получить доступ к банковской информации? Очевидно, что для получения доступа к информации, необходимо запрашивать ее при содействии США в обмен на какие-либо уступки. Отсюда напрашивается 2 вывода:
1. Правительству России экономически целесообразно запрашивать информацию только по таким лицам, у которых на офшорных счетах многие миллионы долларов. Иначе смысла в этом нет никакого. Ведь в обмен на получение информации придется идти на уступки дяде Сэму. Значит, если на вашем счету небольшие суммы, то вы никому не нужны.
2. Чиновники государственного аппарата России, без сомнений, сами достаточно широко используют офшорные банковские счета. Поэтому маловероятно, что они захотят инициировать процедуру получения информации, в результате чего информация об их счетах также будет раскрыта.
Обратите внимание на то, что в данный список не попали Швейцария и Лихтенштейн.
Итак, какие теперь у нас остаются страны, к которым США пока еще сложно подобрать ключик и где осталась какая-либо видимость банковской тайны?
 | Панама |
| Лихтенштейн |
| Швейцария |
| Гонконг |
| Сингапур |
Ситуация с Гонконгом не совсем понятная т.к. Гонконг - это Китай, а как обстоит дело в отношении обмена информацией между Кремлем и Пекином, непонятно. Между Швейцарией и Россией, а также Сингапуром и Россией имеется соглашение об избежании двойного налогообложения, где есть статьи об обмене информацией между компетентными органами договаривающихся государств.
Публикация данной статьи возможна только при наличии ссылки на источник: http://www.gloffs.com