Внимание! Приглашаем вас посетить наш новый сайт: www.gloffs.net

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка gmail.com)

тел: +7 923 616 0718; +7 913 433 5198; Viber 7 9236160718, Whatsapp 7 9236160718;  Skype: gloffs, gloffs2

Будьте осторожны, клиенты офшорных консультантов

Один знакомый (коллеги, с которым мы иногда имеем дело) работает в государственной организации типа ФБР, но не в США, а в другой стране. Хотя он концентрирует свое внимание на финансовых преступлениях, любая информация, полученная отделом, где он работает, в отношении тех, кто уклоняется от налогов, передается в налоговые органы той страны, где проживает данное лицо.

В разговорах с нашим знакомым он хвастался тем, насколько легко представителям государственных органов проникать сквозь преграду банковской тайны в налоговых гаванях, используя обвинения в уголовных преступлениях в качестве предлога для получения банковской информации. Мы бы не сказали, что он злоупотребляет этой властью, но он не раз замечал, насколько часто государственные чиновники делают ложные заявления о том, что якобы в отношении какого-то лица, действительно расследуемого в связи с уклонением от уплаты налогов, возбуждается обычное уголовное дело под другим предлогом с тем, чтобы разрушить банковскую тайну и получить доступ к информации о банковском счете лица, уклоняющегося от уплаты налогов. Они с легкостью получают разрешения на установку прослушки стационарных, мобильных телефонов, места проживания, почтовой переписки и т.д.

Как-то в процессе такого прослушивания телефонных разговоров лица, в отношении которого велось расследование, он узнал о том, что офшорный консультант из Швейцарии собирался посетить страну проживания налогового преступника. По прибытии в эту страну консультант был задержан. Оказалось, что консультант самим идиотским образом хранил всю информацию о своих текущих и перспективных клиентах на своем ноутбуке в незашифрованном виде, включая историю всех его операций с ними, а также предложения о разработке будущих стратегий.

Хотя данному консультанту позволили беспрепятственно выехать из страны, а лицо, уклоняющееся от уплаты налогов, серьезно прижали, мы больше всего беспокоимся по поводу клиентов этого консультанта. В настоящее время налоговые органы ведут расследование в отношении всех выявленных лиц и нам стало известно о том, что данные лица являются известными лицами в области бизнеса и политики.

Каким образом сохранить информацию о наших банковских счетах в тайне, когда существуют такого рода консультанты, которые делают не то, что говорят?

Данный агент - по своей натуре консервативный человек и, поэтому, мы считаем, что данная информация правдива. Кроме того, она напоминает нам о том, в насколько хрупком мире мы все живем, и насколько надо быть осторожным (стараться не привлекать к себе внимания) выбирая консультантов с тем, чтобы быть уверенными в том, что они соответствуют нашим потребностям.

Все, что здесь описано, произошло не в России, а в странах, где гражданские права прочно оберегаются. О том, что происходит или может произойти в России, можно только догадываться.

В связи с компьютеризацией финансовой индустрии да и вообще всего бизнеса грамотное применение криптографических программ становится просто жизненно важным, но даже и этого для офшорного консультанта уже недостаточно. Ведь специалисты могут установить троянского коня на компьютер ничего не подозревающего консультанта и тогда они все равно получат доступ ко всей его зашифрованной базе данных. Поэтому офшорные консультанты обязаны не только изучать свой непосредственный предмет деятельности, но и правила компьютерной безопасности.

А вообще лучше всего во время общения с офшорным консультантом не раскрывать ему (ей) свое настоящее имя. В нашей деятельности мы первостепенное внимание уделяем данному вопросу и статья о компьютерной безопасности, опубликованная на нашем сайте по адресу: http://www.gloffs.com/computer_security.htm  является отличным тому доказательством.

Обычно раскрытие имени клиента происходит во время открытия банковского счета т.к. банк требует копию паспорта клиента, заверенную либо представителем банка (офшорным консультантом), либо нотариусом. Во время же регистрации офшорной компании офшорный регистратор не должен требовать у вас раскрыть ваше имя, а если он это делает, то сразу ищите другого регистратора, а от этого отделайтесь под любым предлогом.

Кроме того, не думайте, что если вы обратитесь напрямую к зарубежным офшорным регистраторам, то решите данную проблему. Наоборот, в виду того, что на зарубежных офшорных регистраторов оказывается гораздо большее давление, чем на Российских, то вас обязательно попросят заполнить анкету клиента, в которую потребуется внести такие данные, что спецслужбы Западных стран все о вас узнают. Не советуем вам обращаться по вопросу регистрации офшорных компаний к любому крупному офшорному регистратору, и особенно в ОКРу. Вот здесь мы уже писали об этой «многоуважаемой» и «респектабельной» организации: http://www.gloffs.com/greedy_ocra.htm

Кстати, попробуйте как-нибудь, на досуге провести эксперимент и обратитесь в ОКРу с просьбой регистрации офшорной компании и вы увидите, какую огромную анкету вам придется заполнить о себе и о вашем бизнесе.

Один из разумных вариантов контролирования того, насколько далеко распространяется конфиденциальная информация о ваших делах и в насколько крупном виде она скапливается у какого-то конкретного офшорного консультанта - это открывать банковский счет для вашей компании, минуя регистраторов, у которых вы открыли офшорную компанию. Если вы выбрали правильного офшорного регистратора, то, во-первых, он не знает вашего реального имени, а только электронный адрес, по которому вы с ним вели переписку, а во-вторых, если вы не обращаетесь к нему с просьбой открыть для вас банковский счет, то он не знает, в каком банке у вас открыт счет и самое главное, не знает ваше реальное имя, что позволяет очень эффективно заблокировать распространение информации о вашем бизнесе, например, в случае проведения обыска в офисе нерадивого офшорного регистратора, не знакомого с правилами компьютерной безопасности.