Внимание! Приглашаем вас посетить наш новый сайт: www.gloffs.net

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка gmail.com)

тел: +7 923 616 0718; +7 913 433 5198; Viber 7 9236160718, Whatsapp 7 9236160718;  Skype: gloffs, gloffs2

Багамские острова конкретизируют принципы причисления финансовых операций к «подозрительным».

Директор недавно образованного подразделения финансовой разведки на Багамах недавно сделал публичное заявление касательно намерений конкретизации принципов причисления финансовых операций к «подозрительным».

Те финансовые учреждения, которые будут обязаны придерживаться этих принципов в своей работе, были приглашены принять участие в обсуждении развития этих принципов.

Принятый в 2000 году Закон о подразделении финансовой разведки является прямой реакцией на инициативу Международного Органа Финансовой Разведки от 2000 года, которая является одной из трех инициатив, введенных в действие наднациональными агентствами и направленными на международный финансовый сервис в оффшорных юрисдикциях.

Группа Эгмонта подразделений финансовой разведки характеризует подразделение финансовой разведки как «центральное, национальное агентство, которое занимается приемом (а также при разрешении запросами), анализом и передачей компетентным органам финансовой информации (а) в отношении дохода, полученного от преступлений, и (б) требуемого национальным законодательством и инструкциями».

Согласно принятому закону Багамское Подразделение Финансовой Разведки обрабатывает, анализирует, получает и передает информацию, касающуюся дохода, полученного от преступлений; любое раскрытие информации согласно Закону от 2000 года о доходе, полученном от преступной деятельности, будет передаваться Подразделению Финансовой Разведки.

Закон о Багамском Подразделении Финансовой Разведки был принят с целью соответствия Багамского законодательства об отмывании денег практике, принятой в других юрисдикциях. Ожидается, что филиалы Американских, Канадских и Швейцарских, а также других иностранных банков не столкнутся с трудностями по сотрудничеству с Подразделением Финансовой Разведки т.к. все они действуют в юрисдикциях, где подобным агентствам переданы аналогичные процедуры и полномочия.

Премьер-министр Багамских островов подтвердил, что новое подразделение будет действовать согласно принципам, с которыми знакомо большинство многонациональных финансовых учреждений. «Мы не просим банки на Багамах действовать по правилам, с которыми они не знакомы. Мы не просим их снижать стандарты. Мы просим их делать бизнес на Багамах так же, как они делают его в Цюрихе, Торонто, Лондоне или Нью-Йорке».

Багамские острова столкнулись с опасностью быть отрезанными от финансовой системы США и более того, крупные корпорации, имеющие на Багамских островах свои филиалы пригрозили правительству Багамских островов, что они переведут свои капиталы из этой юрисдикции, если последнее не предпримет решительных мер в борьбе против отмывания денег. При этом крупные корпорации опасались, что в случае проявления упорства со стороны Багамских островов репутация этих корпораций может оказаться подмоченной из-за ассоциации с центром по отмыванию денег.

Поэтому, опасность бегства капитала и последующая изоляция от глобальной финансовой системы заставила Багамы принять быстрые и решительные меры.

Новое законодательство, принятое в августе 2000г., устраняет условия раскрытия информации о вкладчиках властям других стран только в случае судебного разбирательства в этой стране. Теперь информация может быть разглашена просто в случае проведения расследования властями другой страны.

Новый орган недавно образованного подразделения финансовой разведки на Багамах, о котором говорилось выше в этой статье, теперь имеет право потребовать от банка приостановление операций по счету клиента на 72 часа в случае возникновения подозрения в отмывании денег. В течение этого времени подразделение финансовой разведки подает документы в суд Багамов, согласно которому деньги на счету могут быть конфискованы, а транзакции блокированы.

Вполне возможно, что акции на предъявителя на Багамских островах скоро могут быть запрещены. В настоящее время Багамские острова находятся в состоянии перехода. Хорошие новости состоят в том, что информация на Багамах пока может быть раскрыта только налоговым органам США, хотя для Американцев это конечно не является приятной новостью.