Внимание! Приглашаем вас посетить наш новый сайт: www.gloffs.net

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка gmail.com)

тел: +7 923 616 0718; +7 913 433 5198; Viber 7 9236160718, Whatsapp 7 9236160718;  Skype: gloffs, gloffs2

Во вторник Багамский суд вынес решение о том, что замораживание подозрительных банковских счетов органами по борьбе с отмыванием денег противоречит Конституции Багамов. Таким образом, решение суда ослабляет закон против отмывания денег, принятие которого помогло этому государству Карибского бассейна избежать внесения в «черный» список стран, способствующих отмыванию денег.

Юристы компании Financial Clearing Corp., банковские активы которой были заморожены в январе 2001г., подали жалобу в Верховный Суд Багамов о том, что полномочия по замораживанию денег должны предоставляться только судебным органам, но никак не отделу финансовой полиции. Адвокат компании также заявил, что закон против отмывания денег нарушает положения конституции, которые запрещают конфискацию имущества без компенсации. Ведь эта компания была вынуждена закрыться после того, как государственный орган заморозил активы этой компании на сумму 1 миллион долларов.

Орган финансовой полиции Багамов объяснил акт замораживания тем, что к ним поступила информация, предполагающая связь замороженных активов с криминальной деятельностью, но других подробностей предоставлено не было. Законодательство, разрешающее сотрудникам финансовой полиции замораживать банковские счета, являлось частью законодательного акта, принятого год тому назад с целью укрепления надзора за финансовым сектором Багамов после того, как Багамские острова попали в список стран, способствующих отмыванию денег.

Когда был принят новый закон, орган международной финансовой полиции убрал Багамы из своего списка, в который были внесены 19 стран, считающихся потворствующими отмыванию денег.

Согласно решению суда теперь правительству сначала придется обращаться в Верховный Суд за разрешением заморозить активы. Сотрудники финансовой полиции считают, что такая процедура дает компаниям, подозревающимся в отмывании денег, достаточно времени для того, чтобы перевести свои деньги из Багамов в другое место перед тем, как может начаться расследование.