Внимание! Приглашаем вас посетить наш новый сайт: www.gloffs.net

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка gmail.com)

тел: +7 923 616 0718; +7 913 433 5198; Viber 7 9236160718, Whatsapp 7 9236160718;  Skype: gloffs, gloffs2

Новое законодательство против отмывания денег в Европе

Опубликовано в газете Financial Times от 17.10.2000г.

Во вторник страны ЕЭС пришли к соглашению об усилении борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью за счет введения более жесткого наказания и удаления таких преград, стоящих на пути правоохранительных органов, как банковская тайна и конфиденциальность в налоговых вопросах.

Обсуждаемый в настоящее время новый проект конвенции по взаимной помощи в уголовных вопросах будет включать в себя меры, направленные против банковской тайны и конфиденциальности в налоговых вопросах.

Во вторник министры ЕЭС также согласились увеличить максимальный срок наказания за преступления в сфере отмывания денег до 4 лет.

Министр правосудия Франции во время первой совместной встречи министров финансов и внутренних дел заявила, что была достигнута принципиальная договоренность об отмене банковской тайны в случае проведения судебных расследований.

Обратив внимание на тот факт, что согласно сведениям МВФ более чем 590 миллиардов долларов ежегодно отмывается во всем мире, Джек Стро, министр внутренних дел Великобритании, заявил, что Европа нуждается во всесторонней и общей борьбе с международной преступностью.

"Нам требуется больше сведений о лицах, занимающихся отмыванием денег, мы должны устранить старые бюрократические барьеры между странами, увеличить меры наказания за отмывание денег по всей Европе и за счет использования совместных усилий стран ЕЭС проследить за тем, чтобы все страны подняли стандарты по борьбе с грязными деньгами", сказал он.

Министры пришли к соглашению о том, что июнь 2001 года должен стать датой принятия санкций против тех стран, которые до сих пор не приняли мер по ужесточению борьбы с отмыванием денег.

В таком случае финансовые учреждения ЕЭС будут систематически сообщать о финансовых операциях с такими странами в компетентные органы ЕЭС. Банки ЕЭС перед открытием счета будут обязаны принять меры к установлению личности владельцев компаний и лиц, зарегистрированных в странах, не принимающих меры по борьбе с отмыванием денег. В особенно серьезных случаях ЕЭС может наложить запреты на финансовые транзакции с такими странами.

Говоря о том, что делается внутри ЕЭС, встреча во вторник призвала Европейскую Комиссию сделать доклад до июня следующего года о том, какие меры рекомендуется принять против холдинговых компаний и других "непрозрачных" юридических лиц.

Ожидается, что Комиссия также опубликует доклад о минимальных требованиях "прозрачности", предъявляемых к таким лицам, как трасты с целью более эффективного выявления их бенефициарных владельцев.

Кроме того, министры пришли к принципиальному взаимопониманию по вопросам будущего признания приказов о конфискации активов.