В течение 3 лет Канадская налоговая полиция проводила расследование в отношении отмывания денег президентом компании The British West Indies Trust Company (BWIT). Что в этом случае представляется наиболее интересным, это тот факт, что, по крайней мере, 13 полицейских из Канады во время расследования проживали в фешенебельной гостинице на островах Туркс и Каикос со средней стоимостью номера $250 за сутки.

Кроме того, Канадские полицейские, невзирая на суверенитет островов, ночью ворвались в офис компании, находящийся на островах, и опечатали все деловые бумаги компании с тем, чтобы увезти их в Канаду для дальнейшего расследования и получения улик.

Они даже успели упаковать все документы в 101 ящик и подвезти к самолету, который собирался отлететь в Канаду, если бы местные юристы не подняли тревогу и не препятствовали вывозу документов с островов. К несчастью для президента компании и ее Канадских клиентов, которым она помогала уклоняться от Канадских налогов, полицейские успели отсканировать большее количество документов и отправить для дальнейшего изучения в Канаду через компьютерный модем. Все это было осуществлено в нарушение законодательства Туркс и Каикос.

Ни у кого не вызывает сомнений, что этот рейд окажет крайне негативное влияние на репутацию островов Туркс и Каикос среди офшорных инвесторов. Тот факт, что на территории офшорного финансового центра иностранной полиции удалось провести тайную акцию со взломом офиса, конфискацией огромного количества документов, их копированием и доставкой 101 ящика до самолета, который собирался улететь в Канаду, навеет серьезные сомнения в умы тех, кто полагался на банковскую секретность и конфиденциальность в этой юрисдикции.