Бывший премьер-министр Украины расследуется по делу об отмывании денег
В статье, опубликованной в журнале Wall Street Journal от 19 ноября 1999г., рассказывается о том, как началась ликвидация Eurofed банка на острове Антига. Эта статья появилась после серии событий, которые произошли с бывшим премьер-министром Украины Павло Лазаренко, который согласно предположениям украл из бюджета Украины около 700 миллионов долларов и разместил на своих оффшорных счетах. Говорят, что Лазаренко принадлежала какая-то часть ликвидируемого банка.
Лазаренко занимал позицию премьера с июня 1996г. пока его не освободили от занимаемой должности и он не убежал за рубеж чтобы избежать ареста в 1997г. После этого его разыскивали власти Украины, Швейцарии и США. Он был обвинен в краже 2.4 миллионов долларов во время своего пребывания на посту премьер-министра, а документы, подготовленные Американскими обвинителями, утверждают, что за одну неделю в августе 1997. через его Швейцарский счет прошло 124 миллиона долларов.
Однако, расследования, проведенные в Швейцарии, Украине и Антиге, показывают, что богатство Лазаренко составляет около 700 миллионов долларов. Глава Украинского антимонопольного комитета обвиняет его в том, что Лазаренко контролирует не менее 1 миллиарда долларов через различные банковские счета, находящиеся в 40 странах.
Американские иммиграционные власти задержали Лазаренко в аэропорту Кеннеди за нарушение визового контроля в феврале, когда он попросил у США политического убежища. После этого власти Швейцарии обвинили его в отмывании денег и потребовали его выдачи. Лазаренко держали под стражей в Калифорнии.
Лицо по связям с общественностью, выступающее от имени Eurofed банка, заявило о том, что правление банка не имело ни малейшего представления о том, что Лазаренко был преступником и поэтому он был принят в качестве клиента. "Как только банк узнал о том, что личностью Лазаренко заинтересовались власти Швейцарии и Украины и о том, что он был задержан в США, Eurofed банк заморозил счета Лазаренко.
Примечание: описанные выше события наглядно показывают, как опасно открывать счета на свое реальное имя в нашем мире, который становится все меньше и прозрачнее. Но что нас удивляет больше всего, это как можно, имея около 700 миллионов долларов, не приобрести, по крайней мере несколько вторых паспортов, оформленных на другие имена. Поверьте нам, до сих пор существуют способы спрятать деньги таким образом, что их практически невозможно будет кому-либо найти. Но это очень серьезное и сложное дело, где малейшая ошибка может привести к осложнениям. Мы конечно не знаем всех обстоятельств этого дела. Может быть, Павло Лазаренко оказался достаточно предусмотрительным, чтобы приобрести несколько вторых паспортов и оформить на них большую часть своих денег. Этого пока никто не знает, кроме него самого. Однако, еще одно обстоятельство этого дела опять приводит нас к неудомению, которое заставляет нас сомневаться в умственных способностях Павло Лазаренко. Как можно просить у США политического убежища имея такие огромные деньги? С такими деньгами можно так спрятаться, что ни одна спецслужба не сможет вас найти, а даже если и смогут, то не смогут добиться вашей депортации. За такие деньги можно купить какую-нибудь небольшую страну.
Мы надеемся, что приведенная выше статья и наши комментарии к ней помогут вам не совершать таких ошибок если кому-либо из вас повезет увеличить свое состояние на кругленькую сумму
Еще хотелось бы заметить, что мы ни в коей мере не поддерживаем и не одобряем действий государственных чиновников, которые залезают в государственный бюджет России и переправляют украденные у России деньги на свои зарубежные оффшорные счета. Именно по этой причине и появился этот сайт - попытаться представить оффшорный мир таким, каков он есть, ничего не утаивая и не умалчивая даже если это кому-то и не нравится. Внимательно изучая и анализируя ситуацию и ошибки, которые совершаются такими, как Лазаренко, у нас появляется дополнительная возможность выжить в этом жестоком мире, избежать ареста и конфискации того, что было с таким трудом заработано.