Внимание! Приглашаем вас посетить наш новый сайт: www.gloffs.net

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка gmail.com)

тел: +7 923 616 0718; +7 913 433 5198; Viber 7 9236160718, Whatsapp 7 9236160718;  Skype: gloffs, gloffs2

Теперь Европейские юристы и бухгалтера будут обязаны «стучать» на своих клиентов властям, если они заметят, что те каким-либо образом замешаны в отмывании денег. В этом состоит суть нового закона в сфере борьбы с отмыванием денег, согласие по которому было достигнуто среди 15 членов ЕЭС. Сейчас это предложение ожидает согласия Европейского Парламента и позднее Совета Министров ЕЭС.

Усиление борьбы с отмыванием денег находилось на повестке ЕЭС уже долгое время, однако, после террористического акта в США 11 сентября 2001г. 15 членов ЕЭС пообещали ускорить принятие нового законодательства.

До недавнего времени законодательство против отмывания денег касалось только компаний, работающих в финансовом секторе, которые обязаны сообщать властям о подозрительных операциях своих клиентов.

Но, с принятием нового законодательства бухгалтера, торговцы недвижимостью, юристы и адвокаты обязаны будут ставить властей в известность о тех из своих клиентов, которых они подозревают в отмывании денег.

Совет и Комиссия ЕЭС надеются, что это компромиссное предложение получит поддержку в Европейском Парламенте. В настоящее время переговоры между Парламентом и Комиссией происходят в Комитете. Однако более 14 членов Парламента сами являются юристами и они уже неоднократно сопротивлялись попыткам принятия законодательства о том, что юристы должны присоединиться к борьбе против отмывания денег.

Согласно законопроекту юрист обязан «настучать» на своего клиента в том случае, если он «знает», что его клиент замешан в отмывании денег. Согласно Британскому юридическому языку «знает» означает определенность и обоснованное предположение.

Данное предложение основывается на законах Англии. Англия имеет самое сильное законодательство против отмывания денег в Европе.